{"id":9347,"date":"2023-04-18T21:45:00","date_gmt":"2023-04-18T21:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/comex\/380501-sobrefacturacion-de-importaciones-procesan-a-estos-empresarios"},"modified":"2023-04-18T21:45:00","modified_gmt":"2023-04-18T21:45:00","slug":"sobrefacturacion-millonaria-procesaron-a-empresarios-de-firma-que-opera-en-vaca-muerta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=9347","title":{"rendered":"Sobrefacturaci\u00f3n millonaria: procesaron a empresarios de firma que opera en Vaca Muerta"},"content":{"rendered":"

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El juez federal de Campana, Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, envi\u00f3 un exhorto a Estados Unidos para pedir el “aseguramiento preventivo” de los bienes <\/p>\n

Por iProfesional<\/strong><\/p>\n

18\/04\/2023<\/strong> – 18,45hs<\/p>\n

\"Sobrefacturaci\u00f3n <\/picture> <\/div><\/div>\n
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El juez federal de Campana, Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, proces\u00f3 por presunto contrabando agravado<\/strong> y defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica<\/strong> a directivos y accionistas de la empresa NRG Argentina<\/strong>, en una investigaci\u00f3n por la multimillonaria sobrefacturaci\u00f3n de importaciones de la firma que opera en Vaca Muerta<\/a>.\n<\/p>\n

Adem\u00e1s, el magistrado envi\u00f3 un exhorto a Estados Unidos para pedir el “aseguramiento preventivo” de los bienes que las personas y sociedades investigadas tengan en ese pa\u00eds, hasta cubrir la suma de u$s92.339.773,8, seg\u00fan el fallo.\n<\/p>\n

En el exhorto se detalla que podr\u00e1 tratarse de inmuebles, autom\u00f3viles, aeronaves, embarcaciones, cuentas bancarias y activos financieros, entre otros bienes.<\/span>\n<\/p>\n

Los procesamientos sin prisi\u00f3n preventiva y con embargos de cinco mil millones de pesos <\/strong>recayeron sobre los empresarios Oscar Dario Guercio, Dami\u00e1n Strier, ambos de NRG; y Pablo Marull, director de Marull Heavy Equipment LLC, proveedora de la mercader\u00eda.\n<\/p>\n

Tambi\u00e9n qued\u00f3 procesada como supuesta part\u00edcipe necesaria la despachante de Aduana Karina Cantafio\n<\/p>\n

El juez dict\u00f3 embargos e inhibici\u00f3n general de bienes <\/strong>para todos los acusados y las sociedades NRG Argentina SA y MARULL HEAVY EQUIPMENT LLC.\n<\/p>\n

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La operatoria de contrabando les habr\u00eda permitido obtener, al tipo de cambio oficial, la suma de u$s92.339.773,8<\/p>\n<\/div>\n

Se verific\u00f3 que la mercader\u00eda ingresada al pa\u00eds corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una “planta para producir arenas sil\u00edceas”, utilizada para la provisi\u00f3n de arena de fractura para la industria del petr\u00f3leo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta)<\/a>, “por lo que se encontraba sometida a tratamiento aduanero particular”, advirti\u00f3 el magistrado en su fallo.\n<\/p>\n

La divisi\u00f3n An\u00e1lisis y Selecci\u00f3n de Importaci\u00f3n de la Aduana inici\u00f3 la investigaci\u00f3n.<\/span>\n<\/p>\n

C\u00f3mo se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a ra\u00edz de una denuncia de la divisi\u00f3n An\u00e1lisis y Selecci\u00f3n de Importaci\u00f3n de la Aduana luego de un cotejo entre los valores declarados en la Aduana estadounidense y la Argentina, sobre 24 despachos de importaci\u00f3n de la empresa<\/strong>.\n<\/p>\n

Se us\u00f3 para ello un sistema conocido como “Falcon Dartss Ttu”, y “se detectaron sustanciales diferencias; es decir, que los valores declarados en la Rep\u00fablica Argentina (que ascendieron a un total FOB de u$s100.451.157,33) resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos de Am\u00e9rica (que ascendieron a un total FOB de u$s17.367.633)”, se record\u00f3 en la resoluci\u00f3n judicial de 102 carillas del juez de Campana.\n<\/p>\n

El hecho se investiga como una operatoria de contrabando de importaci\u00f3n agravada.<\/span>\n<\/p>\n

“La operatoria de contrabando de importaci\u00f3n agravada investigada y su consecuente perjuicio a las arcas del Estado Nacional, les habr\u00eda permitido obtener a los encausados, al tipo de cambio oficial, la suma de u$s92.339.773,8<\/strong>, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsa”, advirti\u00f3 el fallo.\n<\/p>\n

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Est\u00e1n investigando una multimillonaria sobrefacturaci\u00f3n de importaciones de la firma que opera en Vaca Muerta<\/p>\n<\/div>\n

Los acusados “impidieron, mediante la presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsa, el adecuado ejercicio de las funciones<\/strong> que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, en un total de 24 operaciones”, entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022 a trav\u00e9s de las aduanas de Campana y San Antonio Oeste.\n<\/p>\n

En un comunicado difundido este martes, luego de firmado el lunes el fallo, la Aduana remarc\u00f3 que se trata del “primer precedente<\/strong> en el que gracias al intercambio de informaci\u00f3n tributaria con Estados Unidos se prob\u00f3 una maniobra de sobrefacturaci\u00f3n de importaciones y se rastre\u00f3 el flujo de dinero excedente que termin\u00f3 liquidado en una sociedad de bolsa local”.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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