![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/madoff-argentino-la-fiscalia-pidio-diez-anos-de-prision-y-multa-millonaria-para-enrique-blaksley.jpg\")
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El Ministerio P\u00fablico Fiscal pidi\u00f3 una pena de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> y una <\/strong>multa millonaria para Enrique Blaksley<\/strong>, m\u00e1s conocido como el Madoff argentino<\/strong>, que juzgado por lavado de dinero y de millonarias estafas<\/a> contra 318 damnificados por el derrumbe de su empresa, Hope Funds.\n<\/p>\n As\u00ed lo solicit\u00f3 el fiscal Abel C\u00f3rdoba durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N\u00b0 4, a cargo del debate.\n<\/p>\n “Nos pareci\u00f3 un muy buen alegato, si bien tomo varias jornadas, fue claro y especifico, marcando todos y cada uno de los elementos que son contundes para llegar a una condena de los responsables, simpe y tecnicamente impecable”, sostuvo el abogado V\u00edctor Varone, que representa a 70 de los damnificados.\n<\/p>\n Hace un mes, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de su arresto, Blaksley escuch\u00f3 desde una celda de la c\u00e1rcel de Ezeiza c\u00f3mo los abogados de la AFIP pidieron que sea condenado a 12 a\u00f1os de c\u00e1rcel como jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita<\/a>. Podr\u00eda haber seguido la audiencia desde su casa, pero no pag\u00f3 la fianza de 450 millones de pesos para acceder a la prisi\u00f3n domiciliaria.\n<\/p>\n Las v\u00edctimas eran atra\u00eddas con promesas de rendimientos de hasta 12% anual en d\u00f3lares<\/strong>, muy por encima de la tasa de mercado. Confiaban en familiares y amigos que hab\u00edan recibido los pagos sin problemas. Tiempo despu\u00e9s, denunciar\u00edan que se trataba de un esquema Ponzi<\/a><\/strong>:<\/a> el dinero que se utilizaba para abonar intereses sal\u00eda del que pon\u00edan los nuevos clientes y no estaban respaldadas por inversiones que pudieran garantizar ese nivel de retorno.\n<\/p>\n El imperio se desmoron\u00f3 en abril 2018, cuando fue detenido.<\/strong> El derrumbe hab\u00eda comenzado un tiempo antes, con el divorcio de un inversor que intent\u00f3 ocultarle dinero a su esposa y qued\u00f3 en la mira<\/strong> de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP). Esa investigaci\u00f3n puso al descubierto una enorme estructura de captaci\u00f3n de fondos, sin autorizaci\u00f3n para realizar esa actividad, con movimientos financieros poco claros.\n<\/p>\n Enrique Blaksley est\u00e1 detenido desde hace cuatro a\u00f1os por liderar una asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n<\/div>\n Enrique Blaksley Se\u00f1orans (58) pas\u00f3 de ser un vendedor de seguros de vida a montar una empresa que promet\u00eda ganancias insuperables con inversiones en desarrollos inmobiliarios. Construy\u00f3 una marca que lleg\u00f3 a ser sponsor del prestigioso club de polo La Dolfina y se mostr\u00f3 con figuras del deporte como Roger Federer.\n<\/p>\n Compr\u00f3 departamentos en Miami y promocion\u00f3 la construcci\u00f3n de un lujoso barrio privado en Luj\u00e1n.\n<\/p>\n El arresto caus\u00f3 un impacto medi\u00e1tico. El hombre nacido y criado en San Isidro, a metros de la Catedral, ex rugbier de CUBA y se\u00f1alado como empresario exitoso pas\u00f3 a ser conocido como el “Bernie Madoff” argentino, apodado as\u00ed por el financista burs\u00e1til estadounidense que cometi\u00f3 la estafa m\u00e1s grande de la historia de Wall Street.<\/strong> En pocos meses Hope Funds acumul\u00f3 25 pedidos de convocatoria y finalmente se decret\u00f3 la quiebra.\n<\/p>\n Los querellantes tambi\u00e9n lo acusan de evasi\u00f3n fiscal, lavado de activos y de haber hecho desaparecer bienes de su patrimonio para declararse insolvente. Como parte de la condena, solicitaron imponerle una multa equivalente a siete veces el monto de las operaciones involucradas. La cifra actualizada ronda los 1.000 millones de pesos.<\/strong>\n<\/p>\n En su declaraci\u00f3n durante el juicio, Blaksley neg\u00f3 haber cometido una estafa. “Jam\u00e1s dejamos de reconocer mutuos (contratos de inversi\u00f3n). Simplemente no les pude pagar en un momento determinado porque fui dinamitado<\/strong> y ejecutado p\u00fablicamente a trav\u00e9s de medios period\u00edsticos”, se defendi\u00f3.\n<\/p>\n Tambi\u00e9n se quej\u00f3 de la comparaci\u00f3n con Madoff. “\u00c9l enga\u00f1aba con sus estados de cuenta<\/strong>, diciendo que adquir\u00eda ciertos t\u00edtulos que nunca adquiri\u00f3. Minti\u00f3 descaradamente. Yo decid\u00ed invertir en la econom\u00eda real. Simplemente fui un hombre de negocios que creativamente en vez de solicitar pr\u00e9stamos a los bancos, solicit\u00e9 pr\u00e9stamos a personas f\u00edsicas <\/strong>que me prestaron plata para que yo adquiera un negocio”, se diferenci\u00f3.\n<\/p>\n Blaksley cuenta con propiedades y fondos en el exterior. Fue sponsos de La Dolfina y es due\u00f1o de campos en Marruecos.<\/p>\n<\/div>\n Mientras tanto, otros cientos de ahorristas que no participan del proceso penal siguen con sus demandas en el fuero Civil para intentar recuperar su dinero<\/strong>, una misi\u00f3n que parece imposible por los pocos bienes que quedaron en el pa\u00eds tras maniobras que tambi\u00e9n investiga la justicia.\n<\/p>\n Varios de los inversores tambi\u00e9n rastrean en el exterior las propiedades y las cuentas creadas a nombre de sociedades offshore en para\u00edsos fiscales. All\u00ed ven la llave para cobrar algo de lo que pusieron. Una condena en el pa\u00eds, explicaron fuentes del caso a iProfesional, podr\u00eda ayudar a acelerar ese proceso judicial en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/strong>\n<\/p>\n El abogado Mariano Moyano representa a m\u00e1s de 400 clientes<\/strong> en la b\u00fasqueda de los activos que Hope Funds y Blaksley ten\u00edan en Panam\u00e1, Estados Unidos, Suiza, Islas V\u00edrgenes y Curazao. La mayor\u00eda fueron adquiridos a trav\u00e9s de 66 sociedades, muchas de ellas vinculadas al esc\u00e1ndalo de los Panama Papers.\n<\/p>\n Seg\u00fan figura en la causa penal por la que est\u00e1 siendo juzgado en Argentina, entre las propiedades hay departamentos en Miami y Panam\u00e1 y campos de polo en Marruecos e Indonesia.<\/span> “La mayor\u00eda de esas compras las hizo con inversiones que no alcazaban el 30%. El resto se financiaba con pr\u00e9stamos bancarios e hipotecas. Por eso cuando cesaron los pagos se remataron los bienes”, explica Moyano.\n<\/p>\n Los activos hallados en el exterior no superan los 15 millones de d\u00f3lares<\/strong>, aunque el abogado que representa a los ahorristas asegura que hay mucho dinero depositado en para\u00edsos fiscales. “Se pudo rastrear que dinero depositado por inversores en Argentina se transfiri\u00f3 directamente a Panam\u00e1 y las Islas V\u00edrgenes”, asegura Moyano.\n<\/p>\n Una condena en el pa\u00eds, explican, podr\u00eda mejorar el panorama en los tribunales del archipi\u00e9lago brit\u00e1nico del Caribe, donde se necesitan autorizaciones para acceder a informaci\u00f3n fiscal reservada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Ministerio P\u00fablico Fiscal pidi\u00f3 una pena de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa millonaria para Enrique Blaksley, m\u00e1s conocido como el Madoff argentino, que juzgado por lavado de dinero y de millonarias estafas contra 318 damnificados por el derrumbe de su empresa, Hope Funds. 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El m\u00e9todo Blaksley<\/h2>\n
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<\/p>\nLa b\u00fasqueda del dinero en el exterior<\/h2>\n