{"id":6222,"date":"2023-02-26T14:59:00","date_gmt":"2023-02-26T14:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/legales\/377936-revocan-sobreseimiento-que-habia-conseguido-gabriel-martino"},"modified":"2023-02-26T14:59:00","modified_gmt":"2023-02-26T14:59:00","slug":"revocan-sobreseimiento-que-habia-conseguido-gabriel-martino-ex-titular-del-hsbc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=6222","title":{"rendered":"Revocan sobreseimiento que hab\u00eda conseguido Gabriel Martino, ex titular del HSBC"},"content":{"rendered":"

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La C\u00e1mara Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico revoc\u00f3 el sobreseimiento que hab\u00eda conseguido Gabriel Martino, ex titular del HSBC en el pa\u00eds, <\/p>\n

Por iProfesional<\/strong><\/p>\n

26\/02\/2023<\/strong> – 11,59hs<\/p>\n

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La C\u00e1mara Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico revoc\u00f3 el sobreseimiento que hab\u00eda conseguido Gabriel Martino, ex titular del HSBC<\/a> en el pa\u00eds, junto a otros 19 financistas acusados de evasi\u00f3n impositiva y lavado de activos.<\/span>\n<\/p>\n

Luego que la jueza Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia lo sobreseyera, por no encontrar causas que justificaran la acusaci\u00f3n realizada por el ex titular de la AFIP, <\/strong>Ricardo Echegaray de ser un supuesto facilitador de maniobras para transferir de manera ilegal fondos a cuentas bancarias en Suiza y de esa manera evadir al fisco nacional, Gabriel Martino volvi\u00f3 a escena.\n<\/p>\n

Los “Swiss Leaks” es el nombre de una investigaci\u00f3n period\u00edstica que involucr\u00f3 a 130 reporteros y editores que integran el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) y que, en febrero de 2015, publicaron en internet, las pruebas que supuestamente demostraban como se evadieron m\u00e1s de 180,6 mil millones de euros, mantenidos por el HSBC en Ginebra por m\u00e1s de 100.000 clientes y 20.000 compa\u00f1\u00edas off shore entre noviembre de 2006 y marzo de 2007. Supuestamente dinero operado con por la multinacional brit\u00e1nica HSBC, cuyo cap\u00edtulo local era comandado por Gabriel Martino.\n<\/p>\n

Revocan sobreseimiento que hab\u00eda conseguido Gabriel Martino<\/h2>\n

Varios investigadores alegaron que el banco se benefici\u00f3 de los evasores de impuestos y de otros clientes a los que ayudaron a lavar el dinero negro. <\/span>\n<\/p>\n

La filtraci\u00f3n internacional se debi\u00f3 al accionar del empleado inform\u00e1tico del HSBC, Herv\u00e9 Falciani,<\/strong><\/a> que le entreg\u00f3 las listas a la ex ministra de finanzas de Francia, Christine Lagarde y tuvo su repercusi\u00f3n local que fue denunciada por Ricardo Echegaray cuando dirig\u00eda la AFIP.<\/strong>\n<\/p>\n

\"Revocan<\/p>\n

Revocan sobreseimiento que hab\u00eda conseguido Gabriel Martino<\/p>\n<\/div>\n

Echegaray fue contra la c\u00fapula de la filial del HSBC dirigida por Martino, alegando que exist\u00edan 4.040 cuentas de clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina con el fin de administrar fondos significativos, previamente ocultos, a las autoridades nacionales de control fiscal.\n<\/p>\n

La decisi\u00f3n de la jueza Straccia de sobreseer a Martino y compa\u00f1\u00eda fue revocada por los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos de la C\u00e1mara Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico.\n<\/p>\n

Los sobreseimientos se dictaron en base a informaci\u00f3n de car\u00e1cter formal y sin reparar en que “la caracter\u00edstica central, de las maniobras presuntas que habr\u00edan quedado al descubierto a partir de la informaci\u00f3n aportada por las autoridades de la Rep\u00fablica Francesa<\/span> en las que se sustent\u00f3 la denuncia inicial, es el ocultamiento de informaci\u00f3n o que” (la clandestinidad de esta actividad explica[r\u00eda] la ausencia de registros documentales y la falta de exteriorizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n en el marco de los reg\u00edmenes informativos vigentes del BCRA y de la AFIP”, se se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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