embargo por $40.000 millones<\/a><\/strong> y sostuvo que tuvo una participaci\u00f3n central en la estructura investigada, a trav\u00e9s de distintas empresas y operaciones financieras.<\/p>\nLa mujer, de 66 a\u00f1os<\/strong>, fue procesada junto con su hijo y otras 17 personas. La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a nueve sociedades. Ariel Vallejo, se\u00f1alado por el magistrado como presunto jefe de la organizaci\u00f3n, permanece detenido bajo la modalidad de prisi\u00f3n domiciliaria, mientras que su madre contin\u00faa en libertad.<\/p>\nSeg\u00fan la investigaci\u00f3n, la estructura habr\u00eda utilizado fondos provenientes de la evasi\u00f3n tributaria, operaciones simuladas de compra y venta de divisas y movimientos de dinero a trav\u00e9s de una billetera virtual<\/span>. Parte de esos recursos se habr\u00eda destinado a adquirir inmuebles y veh\u00edculos de alta gama mediante sociedades sin actividad econ\u00f3mica y personas que habr\u00edan actuado como titulares de los bienes.<\/p>\nQu\u00e9 rol le atribuy\u00f3 la Justicia a Graciela Vallejo<\/h2>\n
En su resoluci\u00f3n, Rodr\u00edguez Ponte describi\u00f3 la intervenci\u00f3n de Graciela Vallejo en diferentes etapas del circuito financiero. La mujer fue socia gerente del Centro de Inversiones Concordia SRL<\/strong>, una casa de cambio que los Vallejo adquirieron en agosto de 2020, y ten\u00eda a su cargo operaciones con cuentas bancarias y compras de divisas.<\/p>\n“La madre de quien deber\u00e1 responder como jefe de la organizaci\u00f3n ocupa en ella un lugar central. Fue socia gerente del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y quien operaba sus cuentas y sus compras de divisas”, sostuvo el juez.<\/p>\n
Uno de los movimientos se\u00f1alados en el procesamiento corresponde a $488.100.000 que ingresaron en una cuenta personal<\/strong> de la mujer desde Centro de Inversiones Concordia. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, ese dinero fue transferido casi inmediatamente a Gestiones San Miguel SA y destinado tambi\u00e9n a colocaciones a plazo fijo.<\/p>\nEl magistrado mencion\u00f3, adem\u00e1s, un aporte irrevocable de $336.558.137,72<\/strong> que figuraba a nombre de Graciela Vallejo, aunque consider\u00f3 que los fondos no le pertenec\u00edan.<\/p>\nLa investigaci\u00f3n tambi\u00e9n detect\u00f3 su participaci\u00f3n en Neblockchain SA, la sociedad vinculada con la billetera virtual utilizada por el grupo. Vallejo fue presidenta y oficial de cumplimiento de esa empresa, adem\u00e1s de accionista mayoritaria.<\/span><\/p>\nDe acuerdo con el registro societario citado en el procesamiento, ten\u00eda 77.072 de las 110.103 acciones<\/strong> de la compa\u00f1\u00eda desde el 31 de agosto de 2023. Para el juez, su funci\u00f3n como responsable de cumplimiento implicaba conocer los controles que deb\u00edan aplicarse sobre las operaciones financieras.<\/p>\nEn una de las cuentas de Neblockchain se acreditaron $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025<\/strong>, seg\u00fan los datos incorporados al expediente. El magistrado consider\u00f3 que la intervenci\u00f3n de Vallejo en esa empresa no se limitaba a una funci\u00f3n formal, sino que formaba parte de las distintas etapas de las maniobras investigadas.<\/p>\n“Su intervenci\u00f3n, por otra parte, excede la de quien ocupa cargos nominales, pues se mantuvo en todos los tramos de la maniobra, desde la agencia de cambio hasta la billetera virtual, de la que fue presidenta y oficial de cumplimiento”, concluy\u00f3 Rodr\u00edguez Ponte.<\/p>\n
Los movimientos bancarios y las explicaciones de la mujer<\/h2>\n
Durante su declaraci\u00f3n indagatoria, Graciela Vallejo sostuvo que sus ingresos proven\u00edan de una jubilaci\u00f3n cercana al mill\u00f3n de pesos mensuales<\/strong> y que viv\u00eda en una propiedad heredada de sus padres, donde resid\u00eda desde hac\u00eda m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas.<\/p>\nTambi\u00e9n afirm\u00f3 que sus cargos en las distintas sociedades eran exclusivamente formales y que no administraba dinero ni conoc\u00eda el origen de los fondos que circulaban por esas compa\u00f1\u00edas. Seg\u00fan su presentaci\u00f3n, tampoco hab\u00eda adquirido bienes con recursos provenientes de las empresas.<\/p>\n
Sin embargo, los informes de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa detectaron diferencias entre sus ingresos declarados y los movimientos registrados<\/strong> en sus cuentas.<\/p>\nSeg\u00fan un informe final de fiscalizaci\u00f3n del 15 de octubre de 2026, las acreditaciones bancarias depuradas superaron los ingresos declarados en $1.039.764.901,04 durante 2022 y en $1.232.620.925,22 durante 2023<\/strong>. En conjunto, las diferencias superaron los $2.272 millones.<\/span><\/p>\nEl organismo tambi\u00e9n detect\u00f3 que la mujer no justific\u00f3 un pasivo de $605 millones<\/strong> con Centro de Inversiones Concordia que hab\u00eda incluido en su declaraci\u00f3n jurada de 2022.<\/p>\nEl expediente tambi\u00e9n menciona su participaci\u00f3n accionaria en otras sociedades vinculadas con el entramado empresarial. Entre ellas aparecen Ars Cambios SAS<\/strong>, de la que figura como \u00fanica accionista, y Cluster Palace Beach SA, donde tendr\u00eda el 90% de la participaci\u00f3n.<\/p>\nAdem\u00e1s, la documentaci\u00f3n analizada por los investigadores registra a su nombre nueve inmuebles y tres veh\u00edculos de alta gama<\/strong>. Estos bienes tambi\u00e9n forman parte de los elementos patrimoniales incorporados a la investigaci\u00f3n.<\/p>\nLa Ferrari de Ariel Vallejo y las operaciones investigadas<\/h2>\n
Otro de los episodios incluidos en la resoluci\u00f3n est\u00e1 relacionado con la compra de una Ferrari California<\/strong> por parte de Ariel Vallejo.<\/p>\nSeg\u00fan los mensajes incorporados a la investigaci\u00f3n, el 18 de mayo de 2025 el due\u00f1o de Sur Finanzas le comunic\u00f3 a su madre que hab\u00eda comprado un autom\u00f3vil y luego precis\u00f3 que se trataba de una Ferrari.<\/p>\n
El veh\u00edculo hab\u00eda sido registrado inicialmente a nombre de un tercero y posteriormente pas\u00f3 a Cluster Palace Beach SA, una sociedad vinculada con Graciela Vallejo.<\/p>\n
La mujer tambi\u00e9n intervino en la documentaci\u00f3n relacionada con la operaci\u00f3n. En particular, justific\u00f3 el pago del autom\u00f3vil mediante una carta oferta por $260 millones<\/strong>.<\/p>\nLa Justicia investig\u00f3, adem\u00e1s, la posterior venta del veh\u00edculo, concretada en diciembre de 2025 a una mujer jubilada cuyos ingresos, seg\u00fan los elementos incorporados al expediente, no ser\u00edan compatibles con el valor del autom\u00f3vil.<\/p>\n
Otro movimiento se\u00f1alado corresponde a una transferencia de $23 millones a Ars Cambios SAS<\/strong>, realizada el 2 de diciembre de 2025, un d\u00eda despu\u00e9s de los allanamientos. Seg\u00fan la documentaci\u00f3n judicial, al d\u00eda siguiente se retiraron $22,3 millones de esa cuenta.<\/p>\nLos bienes que habr\u00eda adquirido la estructura de Sur Finanzas<\/h2>\n
La investigaci\u00f3n sostiene que parte del dinero que habr\u00eda circulado por las sociedades vinculadas con Sur Finanzas se utiliz\u00f3 para comprar propiedades y veh\u00edculos mediante operaciones en efectivo.<\/p>\n
Entre los bienes identificados aparecen:<\/p>\n
\n- Una casa en un country de Canning, adquirida por unos u$s500.000<\/strong><\/li>\n
- Seis departamentos en un edificio de Adrogu\u00e9, por aproximadamente u$s600.000<\/strong><\/li>\n
- Un lote en el barrio privado Fincas de San Vicente, valuado en unos u$s400.000<\/strong><\/li>\n
- La sede central de Sur Finanzas, ubicada en Adrogu\u00e9<\/li>\n
- Una flota de veh\u00edculos de alta gama, entre ellos la Ferrari California de Ariel Vallejo, que permanece embargada por disposici\u00f3n judicial<\/li>\n<\/ul>\n
Para el magistrado, las operaciones investigadas conformaron un circuito que habr\u00eda permitido canalizar fondos provenientes de actividades il\u00edcitas<\/strong> y utilizarlos posteriormente para adquirir bienes a trav\u00e9s de sociedades y terceros.<\/p>\nGraciela Vallejo y su hijo fueron procesados por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y delitos tributarios. Ambos recibieron embargos por $40.000 millones<\/strong>, aunque Ariel Vallejo qued\u00f3 detenido bajo prisi\u00f3n domiciliaria y su madre contin\u00faa en libertad mientras avanza la causa.<\/p>\n\n
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Graciela Beatriz Vallejo, madre de Ariel Vallejo, due\u00f1o de Sur Finanzas, fue procesada por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y evasi\u00f3n tributaria. El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte, le trab\u00f3 un embargo por $40.000 millones y sostuvo que tuvo una participaci\u00f3n central en la estructura investigada, a trav\u00e9s de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":58499,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[20],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58498"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=58498"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58498\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/58499"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=58498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=58498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=58498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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