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El juez eval\u00faa pedidos del fiscal para levantar secretos bancarios y fiscales en el marco de una causa que rastrea movimientos econ\u00f3micos clave <\/p>\n
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![\"Claudio](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/la-justicia-investiga-a-chiqui-tapia-por-presunto-enriquecimiento-ilicito.webp\")
<\/picture> <\/div><\/div>\nEl fiscal Gerardo Pollicita dio un paso clave en la investigaci\u00f3n contra Claudio “Chiqui” Tapia.<\/a> Este viernes le pidi\u00f3 formalmente al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA<\/strong> por presunto enriquecimiento il\u00edcito<\/strong>.<\/p>\n El pedido incluye una veintena de medidas orientadas a reconstruir el patrimonio de Tapia. El fiscal quiere saber exactamente cu\u00e1nto dinero tiene, d\u00f3nde lo tiene y c\u00f3mo lo consigui\u00f3.<\/p>\n Tapia registra una larga trayectoria como funcionario de la Coordinaci\u00f3n Ecol\u00f3gica \u00c1rea Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Actualmente preside ese organismo en representaci\u00f3n de la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n Ese cargo en Ceamse, y no la presidencia de la AFA, es lo que habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento il\u00edcito: un delito que solo pueden cometer funcionarios p\u00fablicos<\/strong>.<\/span><\/p>\n En su escrito, Pollicita solicit\u00f3 al juez Lijo que requiera a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Tapia. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 que los distintos registros de la propiedad detallen qu\u00e9 bienes tiene a su nombre<\/strong><\/a>.<\/p>\n A la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), el fiscal le pidi\u00f3 que reporte si existen operaciones sospechosas ligadas al n\u00famero uno de la AFA. Al Banco Central (BCRA), que identifique cuentas, plazos fijos, pr\u00e9stamos o tarjetas asociadas a Tapia.<\/p>\n La lista sigue. A la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) y a distintos exchanges de criptomonedas, Pollicita les solicit\u00f3 informar si Tapia tuvo cuentas o billeteras virtuales<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, el fiscal pidi\u00f3 un exhorto internacional a la Confederaci\u00f3n Sudamericana de F\u00fatbol (Conmebol), con sede en Asunci\u00f3n, Paraguay. Quiere que la entidad remita copias del legajo personal de Tapia.<\/p>\n Ese pedido incluye que Conmebol informe los cargos que ejerci\u00f3 Tapia, junto con los ingresos percibidos<\/strong>, las cuentas bancarias en las que se acreditaron los fondos y copias de sus declaraciones juradas si las tuviere.<\/span><\/p>\n A la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, el fiscal les requiri\u00f3 todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante su paso por Ceamse. A la empresa, en tanto, le pidi\u00f3 su legajo personal completo.<\/p>\n El pedido del fiscal Pollicita agrava la situaci\u00f3n judicial de Tapia. El presidente de la AFA tiene al menos tres frentes abiertos en la Justicia.<\/p>\n El primero es impositivo, en el fuero Penal Econ\u00f3mico, donde ya est\u00e1 procesado<\/strong>. El segundo es por presunto lavado de dinero, en la Justicia de Campana.<\/p>\n Y ahora este tercero, puramente patrimonial, que busca determinar si se enriqueci\u00f3 de forma il\u00edcita mientras ejerc\u00eda como funcionario p\u00fablico en Ceamse.<\/p>\n El caso se origin\u00f3 en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porte\u00f1a. Ese tribunal se declar\u00f3 incompetente y remiti\u00f3 el expediente a Comodoro Py.<\/p>\n Esta semana, la C\u00e1mara Federal cerr\u00f3 una disputa por la competencia y confirm\u00f3 que debe intervenir el juzgado de Lijo. Ahora, el juez deber\u00e1 decidir si ordena o no estas medidas.<\/p>\n La denuncia de Tofoni le adjudica a Tapia haberse enriquecido de forma il\u00edcita entre 2016 y 2025. El per\u00edodo abarca su paso como vicepresidente de Ceamse en representaci\u00f3n de la ciudad de Buenos Aires hasta 2024.<\/p>\n Tambi\u00e9n incluye su actual rol como presidente en representaci\u00f3n de la provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025<\/strong>.<\/p>\n Tofoni registra varios avances contra Tapia en los tribunales. Es due\u00f1o de World Eleven, una firma que trabaj\u00f3 durante a\u00f1os con la AFA en la comercializaci\u00f3n y organizaci\u00f3n de amistosos.<\/p>\n Tras el mundial de Qatar y la aparici\u00f3n de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, el v\u00ednculo entre Tofoni y la AFA se quebr\u00f3. Desde entonces, el empresario acumula denuncias contra el dirigente.<\/p>\n En su denuncia, Tofoni sostiene que los ingresos declarados por Tapia no permiten explicar el incremento patrimonial registrado en 2019. Ese a\u00f1o, Tapia adquiri\u00f3 simult\u00e1neamente tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor<\/strong>.<\/p>\n Tampoco explican, seg\u00fan el denunciante, la acumulaci\u00f3n de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en liquidez declarada en 2024. Ni la desaparici\u00f3n de esa liquidez en la declaraci\u00f3n jurada de julio de 2025.<\/p>\n El denunciante concluy\u00f3 que el incremento patrimonial habr\u00eda representado un crecimiento real de la liquidez de aproximadamente el 1000%<\/strong>, entre 2017 y 2024, el cual no encontrar\u00eda correlato con los ingresos l\u00edcitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso.<\/span><\/p>\n Ahora, el expediente est\u00e1 en manos del juez Lijo. De aprobar las medidas, la investigaci\u00f3n contra Claudio Tapia por presunto enriquecimiento il\u00edcito<\/strong><\/a> entrar\u00e1 en una fase activa con revisi\u00f3n exhaustiva de su patrimonio y movimientos financieros.<\/p>\nQu\u00e9 medidas pidi\u00f3 el fiscal Pollicita contra Tapia<\/h2>\n
Los tres frentes judiciales que complican a Tapia<\/h2>\n
Qu\u00e9 dice la denuncia contra Tapia por enriquecimiento il\u00edcito<\/h2>\n
Las inconsistencias patrimoniales que se\u00f1ala la denuncia<\/h2>\n
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