{"id":53124,"date":"2026-06-30T16:34:00","date_gmt":"2026-06-30T16:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/energia\/458743-ex-afip-declaro-en-el-caso-cuadernos-y-revelo-el-principal-obstaculo-para-seguir-el-dinero"},"modified":"2026-06-30T16:34:00","modified_gmt":"2026-06-30T16:34:00","slug":"causa-cuadernos-ex-afip-revelo-como-seguian-el-rastro-del-dinero-retirado-en-efectivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=53124","title":{"rendered":"Causa Cuadernos: ex AFIP revel\u00f3 c\u00f3mo segu\u00edan el rastro del dinero retirado en efectivo"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

<\/div>\n

El Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por el caso de los Cuadernos<\/strong><\/a>, en el que est\u00e1 acusada la ex presidenta Cristina Kirchner<\/strong> junto a otros 85 imputados, continu\u00f3 este martes con una nueva jornada de declaraciones de ex funcionarios de la AFIP (actual ARCA)<\/strong>, quienes participaron en las tareas de an\u00e1lisis fiscal sobre empresas investigadas en la causa.<\/p>\n

Durante la jornada declararon el ex funcionario Pedro Puyo<\/strong> y la contadora Mar\u00eda Eugenia Lanza<\/strong>, quienes explicaron c\u00f3mo la AFIP respondi\u00f3 los requerimientos judiciales para analizar movimientos financieros, retiros de efectivo y documentaci\u00f3n de empresas investigadas.<\/span><\/p>\n

Fiscalizaci\u00f3n, cruces de datos y trabajo bajo orden judicial<\/h2>\n

Los testigos expusieron c\u00f3mo se conformaron equipos espec\u00edficos para responder requerimientos judiciales<\/a>, basados en informaci\u00f3n bancaria, registros internos y documentaci\u00f3n impositiva.<\/strong><\/p>\n

En ese marco, explicaron que el trabajo no implicaba inspecciones directas a las empresas, sino la elaboraci\u00f3n de informes a partir de mandas judiciales, con el objetivo de reconstruir operaciones financieras a partir de datos existentes en el sistema.<\/span><\/p>\n

Pedro Puyo repas\u00f3 las primeras investigaciones de la AFIP<\/h2>\n

El primero en declarar fue el ex funcionario de la AFIP Pedro Puyo, quien record\u00f3 que el entonces juez Claudio Bonadio<\/strong> hab\u00eda encomendado al organismo investigar posibles “financiamientos espurios” <\/strong>en empresas alcanzadas por el expediente.<\/p>\n

Durante su testimonio tambi\u00e9n hizo referencia a las tareas de fiscalizaci\u00f3n sobre Electroingenier\u00eda y mencion\u00f3 que una de las operaciones que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores fue un retiro en efectivo de u$s2,4 millones<\/strong>, detectado durante el an\u00e1lisis de los movimientos financieros de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

<\/span>“Recuerdo esa expresi\u00f3n porque no es habitual y deb\u00edamos buscar si hab\u00eda financiamiento espurio en esas empresas durante el per\u00edodo fiscalizado<\/span>“, afirm\u00f3 Puyo al recordar el pedido formulado por Bonadio.<\/span><\/p>\n

Retiros en efectivo y el l\u00edmite de la trazabilidad<\/h2>\n

Uno de los ejes centrales de la jornada volvi\u00f3 a ser el an\u00e1lisis de las extracciones de dinero en efectivo y su impacto en la trazabilidad de los fondos.<\/p>\n

Los exfuncionarios se\u00f1alaron que, en numerosos casos, el seguimiento del dinero se interrumpe cuando se produce la salida del sistema<\/a> bancario.<\/p>\n

En ese sentido, Mar\u00eda Eugenia Lanz<\/strong>a afirm\u00f3: “Puedo ir a preguntarle al contribuyente qu\u00e9 hizo con esa plata, pero la trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla”.<\/span><\/span><\/p>\n

En esa l\u00ednea, el debate se centr\u00f3 en la dificultad de reconstruir el recorrido del dinero cuando las operaciones no quedan registradas en el circuito bancarizado.<\/p>\n

An\u00e1lisis de Clarens y reconstrucci\u00f3n de operaciones<\/h2>\n

Durante la audiencia tambi\u00e9n se explic\u00f3 c\u00f3mo se cruzaron los datos aportados por el arrepentido Ernesto Clarens<\/strong> con informaci\u00f3n bancaria y fiscal de distintas empresas investigadas.<\/p>\n

“Se establec\u00eda qu\u00e9 persona retiraba el efectivo y buce\u00e1bamos en las bases del organismo a ver qu\u00e9 obten\u00edamos”,<\/strong> sostuvo Lanza.<\/p>\n

Seg\u00fan explic\u00f3 Lanza, el equipo comparaba los movimientos bancarios con los hechos descriptos por Ernesto Clarens para detectar coincidencias entre las extracciones de efectivo y las operaciones investigadas.<\/span><\/p>\n

Proveedores ap\u00f3crifos y circuitos de dinero<\/h2>\n

Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue la existencia de proveedores considerados ap\u00f3crifos en distintas operatorias bajo investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En ese marco, Mar\u00eda Eugenia Lanza explic\u00f3 que este tipo de situaciones obliga a intentar reconstruir el recorrido del dinero para determinar su destino final, aunque en muchos casos esa trazabilidad no puede completarse.<\/strong><\/span><\/p>\n

“Cuando uno tiene proveedores ap\u00f3crifos, esa plata fue a alg\u00fan lugar<\/strong>“, se\u00f1al\u00f3 la testigo durante su declaraci\u00f3n ante el tribunal. Y a\u00f1adi\u00f3: “Si es efectivo se pierde el rastro”.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

Metodolog\u00eda de trabajo y l\u00edmites del an\u00e1lisis fiscal<\/h2>\n

Lanza tambi\u00e9n explic\u00f3 que las tareas se realizaron exclusivamente en respuesta a requerimientos judiciales y no mediante fiscalizaciones directas a las empresas.<\/p>\n

Seg\u00fan indic\u00f3, el equipo trabaj\u00f3 con informaci\u00f3n del organismo y datos aportados por terceros para reconstruir parte de los movimientos financieros investigados.<\/a><\/p>\n

Cierre de la jornada y continuidad del juicio<\/h2>\n

La audiencia concluy\u00f3 tras varias horas de exposici\u00f3n de los testigos, mientras el tribunal contin\u00faa avanzando en la etapa de an\u00e1lisis de pruebas y testimonios dentro del extenso juicio oral.<\/p>\n

En las pr\u00f3ximas jornadas se espera la declaraci\u00f3n de nuevos ex funcionarios de la AFIP, en un tramo del proceso enfocado en profundizar el seguimiento de las maniobras econ\u00f3micas bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por el caso de los Cuadernos, en el que est\u00e1 acusada la ex presidenta Cristina Kirchner junto a otros 85 imputados, continu\u00f3 este martes con una nueva jornada de declaraciones de ex funcionarios de la AFIP (actual ARCA), quienes participaron en las tareas de an\u00e1lisis fiscal sobre empresas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":53125,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[20],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53124"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=53124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53124\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/53125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=53124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=53124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=53124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}