Juzgado Federal N\u00b0 2 de Lomas de Zamora y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00b0 11.<\/strong><\/p>\nHacia una unificaci\u00f3n del expediente<\/h2>\n
El magistrado Gonz\u00e1lez Charvay plante\u00f3 la necesidad de concentrar las investigaciones en un solo \u00e1mbito judicial, con el fin de evitar superposiciones y resoluciones contradictorias.<\/p>\n
En ese marco, se espera que en las pr\u00f3ximas semanas la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n defina c\u00f3mo continuar\u00e1 el proceso y qu\u00e9 tribunal quedar\u00e1 a cargo de la causa principal.<\/p>\n
ARCA confirm\u00f3 que una empresa ligada Toviggino blanque\u00f3 u$s1,4 millones<\/h2>\n
A principios de marzo, la <\/span>Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA)<\/strong> <\/span>detect\u00f3 una serie de <\/span>irregularidades financieras y estructurales<\/strong> <\/span>en <\/span>Malte SRL<\/strong>, una empresa que blanque\u00f3 activos por <\/span>u$s1,4 millones<\/strong> <\/span>y que <\/span>aparece vinculada al entorno de <\/span>Pablo Toviggino<\/span><\/strong>, actual tesorero de la <\/span>Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino<\/span> <\/span>(AFA)<\/strong>.<\/p>\nSeg\u00fan un informe oficial, la compa\u00f1\u00eda qued\u00f3 ubicada en el centro de una <\/span>investigaci\u00f3n penal<\/strong> <\/span>que tambi\u00e9n alcanza a dirigentes de la conducci\u00f3n de la AFA, entre ellos su presidente, <\/span>Claudio Tapia<\/span><\/strong>, y el propio Toviggino. Las sospechas giran en torno a <\/span>evasi\u00f3n fiscal, apropiaci\u00f3n indebida de fondos y utilizaci\u00f3n de sociedades pantalla<\/strong>.<\/p>\nDe acuerdo con la documentaci\u00f3n elaborada por ARCA, Malte SRL<\/strong> fue catalogada por la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) <\/strong><\/span>como una “usina sin capacidad operativa econ\u00f3mica y\/o financiera”, tras detectar patrones de funcionamiento t\u00edpicos de empresas utilizadas como fachada.<\/span> <\/span>El reporte sostiene que la firma <\/span>no presenta capacidad econ\u00f3mica real<\/strong> <\/span>para justificar el volumen de operaciones patrimoniales y comerciales registradas.<\/p>\nEntre las inconsistencias detectadas figuran <\/span>frecuentes cambios de domicilio fiscal, m\u00faltiples objetos sociales sin relaci\u00f3n entre s\u00ed y reiteradas transferencias de bienes de alto valor<\/strong>, como veh\u00edculos de alta gama, maquinaria e inmuebles, con <\/span>escasa trazabilidad documental<\/strong>.<\/p>\nEl an\u00e1lisis de ARCA incluy\u00f3 el seguimiento de <\/span>facturaci\u00f3n electr\u00f3nica y operaciones entre empresas vinculadas<\/strong>, muchas de ellas asociadas a conceptos alejados de la actividad formalmente declarada por Malte SRL. Adem\u00e1s, el expediente se\u00f1ala que la compa\u00f1\u00eda presentaba una <\/span>estructura laboral at\u00edpica<\/strong>, con <\/span>un solo empleado declarado<\/strong> <\/span>en los per\u00edodos revisados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La causa que involucra a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) sum\u00f3 nuevos movimientos en las \u00faltimas horas. El juez de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay dispuso operativos en los principales edificios de la entidad: la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y el predio de Ezeiza. Los procedimientos fueron ejecutados […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49081,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[20],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49080"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=49080"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49080\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/49081"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=49080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=49080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=49080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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