![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/la-fiscalia-imputo-al-financista-ligado-a-chiqui-tapia-por-supuesto-lavado-de-activos.jpg\")
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La denuncia de la DGI apunta a la red de Sur Finanzas, perteneciente a Ariel Vallejos, y a siete clubes por usar “monotributistas” para evadir y blanquear <\/p>\n
28\/11\/2025<\/strong> – 20:55hs<\/p>\n El f\u00fatbol vuelve a quedar bajo la lupa tras la apertura de una investigaci\u00f3n por lavado de dinero<\/strong><\/a> de una escala inusual. La fiscal federal Cecilia Incardona<\/strong> decidi\u00f3 avanzar con la denuncia realizada por la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI)<\/strong> contra el financista Ariel Vallejo<\/strong>, un hombre se\u00f1alado por sus v\u00ednculos con el presidente de la AFA<\/strong>, Claudio “Chiqui” Tapia<\/strong>.<\/p>\n El foco de la pesquisa se concentra en la plataforma “Sur Finanzas PSP”<\/strong>, apuntada por un presunto circuito de transferencias millonarias que alcanzar\u00eda a m\u00faltiples clubes de Primera Divisi\u00f3n<\/strong> y del Ascenso<\/strong>.<\/p>\n El dictamen fiscal acusa a la financiera de haber manejado un movimiento total estimado en $818.000 millones de pesos<\/strong>, cifra que la Justicia atribuye a una elaborada estructura de lavado. La operatoria \u2014seg\u00fan se detalla\u2014 habr\u00eda recurrido a una red de intermediarios sin sustento econ\u00f3mico: desde “monotributistas<\/a> sin capacidad patrimonial”<\/strong> y usuarios de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa, hasta “sujetos no categorizados”<\/strong>, todos utilizados para disimular el origen il\u00edcito de los fondos.<\/p>\n La relaci\u00f3n entre el entramado financiero y el f\u00fatbol qued\u00f3 formalmente asentada. En su presentaci\u00f3n, la fiscal remarc\u00f3 que entre los receptores de los fondos surg\u00edan “Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de F\u00fatbol”<\/strong>, con menciones expl\u00edcitas a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Mor\u00f3n, Defensores de Glew<\/strong> y el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/strong>. Un dato llamativo del informe preliminar de la DGI fue que, en cinco de estas entidades, la auditora asignada no logr\u00f3 precisar los montos de las transferencias recibidas.<\/p>\n Adem\u00e1s del presunto circuito de lavado, la denuncia se\u00f1ala indicadores de evasi\u00f3n<\/a> tributaria<\/strong>. El planteo fiscal sostiene que, al operar mediante cuentas de terceros \u2014como los monotributistas mencionados\u2014, los responsables habr\u00edan evitado cumplir con su obligaci\u00f3n como agentes de liquidaci\u00f3n del Impuesto<\/a> a los Cr\u00e9ditos y D\u00e9bitos<\/strong>. Por este concepto, el fisco reclama $3.300 millones de pesos<\/strong>, lo que refuerza la sospecha de una “ingenier\u00eda financiera” orientada al blanqueo de capitales.<\/p>\n Con el impulso de Incardona, el expediente qued\u00f3 en manos del juez federal Federico Villena<\/strong>, quien deber\u00e1 analizar las primeras medidas solicitadas: el levantamiento del secreto bancario<\/strong>, el congelamiento de cuentas<\/strong> y un embargo de hasta $4.000 millones<\/strong> sobre bienes de Sur Finanzas. La fiscal hab\u00eda explicado previamente que la presentaci\u00f3n original de la DGI conten\u00eda informaci\u00f3n incompleta, motivo por el cual el avance del caso hab\u00eda demorado.<\/p>\n La investigaci\u00f3n sobre Sur Finanzas, Vallejo y sus autoridades se enfoca en determinar si el esquema de transferencias multimillonarias<\/strong> fue una orquestaci\u00f3n dise\u00f1ada para llevar a cabo el blanqueo de capitales de origen il\u00edcito. En esta l\u00ednea de an\u00e1lisis, el documento judicial puso el foco en un actor espec\u00edfico: el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, una entidad ligada al Club Banfield que oper\u00f3 en la plataforma financiera auditada.<\/p>\n Su estructura societaria incluye a Banfile\u00f1os S.A.<\/strong>, cuyos directivos son Eduardo Juan Spinosa<\/strong>, Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/strong>, Ignacio Javier Uzquiza<\/strong> y Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/strong>. La situaci\u00f3n de estos ejecutivos es especialmente sensible, dado que ya enfrentan otra causa por presunto lavado de activos en el Juzgado Federal N\u00b0 2 de Lomas de Zamora<\/strong>.<\/p>\n La Justicia tambi\u00e9n deber\u00e1 esclarecer si los acusados utilizaron cuentas de personas sin respaldo patrimonial \u2014como monotributistas<\/strong> y sujetos no categorizados\u2014 para evadir el pago del Impuesto a los Cr\u00e9ditos y D\u00e9bitos<\/strong>, omitiendo su funci\u00f3n como agentes de percepci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, esa metodolog\u00eda habr\u00eda sido parte central del mecanismo investigado.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La denuncia de la DGI apunta a la red de Sur Finanzas, perteneciente a Ariel Vallejos, y a siete clubes por usar “monotributistas” para evadir y blanquear 28\/11\/2025 – 20:55hs El f\u00fatbol vuelve a quedar bajo la lupa tras la apertura de una investigaci\u00f3n por lavado de dinero de una escala inusual. 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<\/picture> <\/div><\/div>\n\nLos detalles de la causa contra el financista ligado a “Chiqui” Tapia<\/h2>\n
El proceso por lavado de activos y el fideicomiso ligado a Banfield<\/h2>\n