{"id":43440,"date":"2025-10-07T16:49:00","date_gmt":"2025-10-07T16:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/politica\/439077-espert-imputado-por-presunto-lavado-de-dinero-tras-la-denuncia-de-juan-grabois"},"modified":"2025-10-07T16:49:00","modified_gmt":"2025-10-07T16:49:00","slug":"denuncia-de-grabois-deriva-en-imputacion-por-lavado-de-dinero-contra-jose-luis-espert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=43440","title":{"rendered":"Denuncia de Grabois deriva en imputaci\u00f3n por lavado de dinero contra Jos\u00e9 Luis Espert"},"content":{"rendered":"<p><img src=\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/denuncia-de-grabois-deriva-en-imputacion-por-lavado-de-dinero-contra-jose-luis-espert.jpg\"><\/p>\n<div><img src=\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/denuncia-de-grabois-deriva-en-imputacion-por-lavado-de-dinero-contra-jose-luis-espert.webp\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p>El fiscal federal de San Isidro, <strong>Fernando Dom\u00edngue<\/strong>z, inici\u00f3 un expediente contra <a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/politica\/439048-fred-machado-admitio-haberle-entregado-mas-de-us200000-a-jose-luis-espert-que-dijo\" target=\"_blank\" title=\"Fred Machado admiti\u00f3 haberle entregado m\u00e1s de u$s200.000 al diputado Jos\u00e9 Luis Espert\" rel=\"noopener noreferrer\">el diputado nacional <strong>Jos\u00e9 Luis Espert<\/strong><\/a> por supuestas maniobras de <strong>lavado de dinero<\/strong>, seg\u00fan confirm\u00f3 a La Naci\u00f3n un funcionario vinculado al caso.<\/p>\n<p>La pesquisa surge a ra\u00edz de una denuncia del candidato peronista <strong>Juan Grabois<\/strong>, centrada en los <strong>200.000 d\u00f3lares<\/strong> que el legislador libertario habr\u00eda recibido en 2020 de <a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/politica\/439048-fred-machado-admitio-haberle-entregado-mas-de-us200000-a-jose-luis-espert-que-dijo\" target=\"_blank\" title=\"Fred Machado admiti\u00f3 haberle entregado m\u00e1s de u$s200.000 al diputado Jos\u00e9 Luis Espert\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Federico &#8220;Fred&#8221; Machado<\/strong><\/a>, empresario actualmente solicitado por Estados Unidos por delitos que incluyen estafa, conspiraci\u00f3n para narcotr\u00e1fico y lavado de activos. La Corte Suprema autoriz\u00f3 hoy la extradici\u00f3n de Machado.<\/p>\n<h2>El origen de los fondos<\/h2>\n<p>Seg\u00fan la denuncia, <span>Espert habr\u00eda percibido &#8220;al menos la suma de 200.000 d\u00f3lares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotr\u00e1fico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos<\/span>&#8220;.<\/p>\n<p>El candidato peronista solicit\u00f3 que se investigue si <a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/actualidad\/437066-impuestos-en-transferencias-bancarias-que-se-paga-en-que-casos-y-quien-es-responsable\" target=\"_blank\" title=\"Impuestos en transferencias bancarias: qu\u00e9 se paga, en qu\u00e9 casos y qui\u00e9n es responsable\" rel=\"noopener noreferrer\">la transferencia <\/a>corresponde a un esquema de lavado de activos y pidi\u00f3 explorar otros v\u00ednculos entre el diputado y Machado.<\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n se basa en la informaci\u00f3n aportada por el fiscal federal del Distrito Este de Texas, <strong>Ernest Gonz\u00e1lez<\/strong>, y en diversas notas period\u00edsticas. Seg\u00fan Grabois, la fiscal\u00eda de Texas utiliz\u00f3 un registro contable donde constan los 200.000 d\u00f3lares como prueba.<\/p>\n<p>La denuncia sostiene que Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada en EE.\u202fUU. por delitos vinculados al narcotr\u00e1fico y lavado, llevaban un presunto <strong>&#8220;libro contable secreto&#8221;.<\/strong><\/p>\n<h2>Comprobaci\u00f3n documental<\/h2>\n<p>La Naci\u00f3n verific\u00f3 la transferencia en registros del <strong>Bank of America<\/strong>, que fueron incorporados como evidencia en el juicio contra Mercer-Erwin en 2023. La operaci\u00f3n figura con fecha <strong>22 de enero de 2020<\/strong>, previo a que se conociera la b\u00fasqueda internacional de Machado.<\/p>\n<p><span>El registro detalla las entidades bancarias por las que circul\u00f3 el dinero hasta llegar a Espert, identific\u00e1ndolo con el <strong>c\u00f3digo N28FM<\/strong>, asociado al avi\u00f3n privado que Machado le prest\u00f3 durante la campa\u00f1a presidencial de 2019.<\/span><\/p>\n<p>El material forma parte del expediente criminal 4:20-cr-00212-ALM-BD (&#8220;USA v. Mercer-Erwin et al.&#8221;), tramitado desde agosto de 2020 ante el juez federal Amos Mazzant, hoy magistrado principal del Distrito Este de Texas. Los documentos fueron revisados por las partes y admitidos en juicio, contribuyendo a la condena de Mercer-Erwin por conspiraci\u00f3n para narcotr\u00e1fico, importaci\u00f3n de coca\u00edna, lavado de activos y violaciones a regulaciones de aeronaves.<\/p>\n<h2>Machado habl\u00f3 del pedido de Espert: &#8220;\u00bfNo me pod\u00e9s hacer un aporte monetario&#8230;?&#8221;<\/h2>\n<p>El empresario <strong>Federico &#8220;Fred&#8221; Machado<\/strong>, investigado por sus<span>&nbsp;<\/span><strong>v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico<\/strong>, reconoci\u00f3 p\u00fablicamente haber<span>&nbsp;<\/span><a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/politica\/439048-fred-machado-admitio-haberle-entregado-mas-de-us200000-a-jose-luis-espert-que-dijo\" target=\"_blank\" title=\"financiado parte de la campa\u00f1a presidencial de Jos\u00e9 Luis Espert\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>financiado parte de la campa\u00f1a presidencial de Jos\u00e9 Luis Espert<\/strong><\/a>, en medio de la tensi\u00f3n por las denuncias que lo involucran.<\/p>\n<p>En declaraciones a<span>&nbsp;<\/span><strong>Radio Rivadavia<\/strong>, Machado explic\u00f3: &#8220;Espert no me pidi\u00f3 plata. No me pidi\u00f3 un monto, me pidi\u00f3 ayuda. Me dijo \u2018te necesito, tampoco es mucho\u2019. Estaba presentando un libro en esa \u00e9poca y le dije que estaba por comprar un avi\u00f3n chico, todo legal. Le financi\u00e9 los gastos que necesitaba para moverse&#8221;.<\/p>\n<p><span>El empresario record\u00f3 otro pedido directo del diputado libertario: &#8220;\u00bf<strong>No me pod\u00e9s hacer un aporte monetario que estamos en bolas<\/strong>?&#8221;.&nbsp; Seg\u00fan su relato,&nbsp;<strong>lleg\u00f3 a aportar cerca de 150 mil d\u00f3lares<\/strong>&nbsp;en&nbsp;<strong>comidas y vi\u00e1ticos<\/strong>&nbsp;para la campa\u00f1a.<\/span> Sin embargo, intent\u00f3 relativizar su rol: &#8220;<strong>No era que yo le pagaba la carrera a Espert, \u00e9ramos tres tipos, no hab\u00eda estructura<\/strong>. Mi asistencia era m\u00ednima&#8221;, afirm\u00f3.<\/p>\n<p>Machado tambi\u00e9n sostuvo que&nbsp;<strong>contrat\u00f3 a Espert como consultor<\/strong><span>&nbsp;<\/span>para un proyecto minero en Guatemala, por el cual<span>&nbsp;<\/span><strong>le pag\u00f3 200 mil d\u00f3lares mediante un contrato formal<\/strong>.<\/p>\n<p>&#8220;<strong>No eran 34 millones de d\u00f3lares como dice Grabois&#8221;, <\/strong>aclar\u00f3, en respuesta al dirigente del<span>&nbsp;<\/span><strong>Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)<\/strong>. &#8220;Los 200.000 d\u00f3lares es porque le cuento a Espert que ten\u00eda ese proyecto, me dice que hac\u00eda asesor\u00edas, y le digo que pod\u00edamos firmar un acuerdo. Hicimos un contrato firmado&#8221;, explic\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El fiscal federal de San Isidro, Fernando Dom\u00ednguez, inici\u00f3 un expediente contra el diputado nacional Jos\u00e9 Luis Espert por supuestas maniobras de lavado de dinero, seg\u00fan confirm\u00f3 a La Naci\u00f3n un funcionario vinculado al caso. La pesquisa surge a ra\u00edz de una denuncia del candidato peronista Juan Grabois, centrada en los 200.000 d\u00f3lares que el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":43441,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[20],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43440"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43440"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43440\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/43441"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}