{"id":38569,"date":"2025-05-13T21:51:00","date_gmt":"2025-05-13T21:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/legales\/428351-ratificaron-condena-contra-enrique-blaksley-madoff-argentino-por-mayor-estafa-piramidal-del-pais"},"modified":"2025-05-13T21:51:00","modified_gmt":"2025-05-13T21:51:00","slug":"ratificaron-la-condena-al-madoff-argentino-por-la-mayor-estafa-piramidal-del-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=38569","title":{"rendered":"Ratificaron la condena al Madoff argentino por la mayor estafa piramidal del pa\u00eds"},"content":{"rendered":"

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En el d\u00eda de hoy, la sala I de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Federal<\/strong> rechaz\u00f3 los recursos extraordinarios contra la sentencia en la que se determin\u00f3 una condena de ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong><\/a> a Enrique Blaksley Se\u00f1orans, el cual fue encontrado como el autor de la mayor estafa piramidal <\/strong>de la historia del pa\u00eds.<\/p>\n

Blaksley, conocido informalmente como el “Madoff argentino”, fue hallado culpable de liderar una asociaci\u00f3n il\u00edcita<\/strong>, estafas en perjuicio de cientos de inversores e incluso lavado de activos, a trav\u00e9s de un esquema Ponzi<\/strong><\/a> operado bajo la fachada de la empresa Hope Funds. Las maniobras fraudulentas generaron consecuencias en m\u00e1s de 300 inversores a trav\u00e9s la promesa de rendimientos extraordinarios<\/strong> que resultaron ser insostenibles.<\/p>\n

Los detalles de la causa contra el “Madoff argentino”<\/h2>\n

En la causa se logr\u00f3 acreditar un complejo entramado de m\u00e1s de 60 sociedades<\/strong>, algunas con v\u00ednculos internacionales, que fueron utilizadas para captar fondos<\/strong> de manera il\u00edcita. Entre las v\u00edctimas hubo quienes denunciaron haber depositado sus ahorros de toda una vida confiando en las promesas de Blaksley<\/strong>.<\/p>\n

De hecho, seg\u00fan se explica en la investigaci\u00f3n judicial, el mecanismo defraudatorio se despleg\u00f3 a trav\u00e9s de exorbitantes campa\u00f1as de prensa<\/a>, marketing y branding corporativo<\/strong>, las cuales tuvieron como fin establecer una imagen de Enrique Juan Blaksley Se\u00f1orans<\/strong> y de las compa\u00f1\u00edas del holding<\/strong>, mediante las cuales se mostraba como un exitoso empresario, hombre de negocios destacado y como una empresa solvente, con \u00e9xito comercial y trascendencia p\u00fablica<\/strong>.<\/p>\n

De esta forma, los condenados recurrieron a la difusi\u00f3n de actividades con deportistas famosos, de fotos con personas ampliamente reconocidas<\/strong>, eventos lujosos y el uso de marcas ajenas, de trayectoria y amplio reconocimiento popular, para generar la confianza de incautos ahorristas<\/a><\/strong>.<\/p>\n

Al mismo tiempo, se logr\u00f3 acreditar que la seducci\u00f3n a las v\u00edctimas se conformaba no solo por la puesta en escena utilizada, sino que tambi\u00e9n se recurr\u00eda al conocimiento cercano de los vendedores o productores de la compa\u00f1\u00eda<\/span>, quienes ofrec\u00edan sus productos con personas de su c\u00edrculo de pertenencia<\/strong>, y con base en la recomendaci\u00f3n de los familiares y conocidos a quienes les hab\u00edan cumplido parcialmente, con el objeto de que el “boca a boca<\/strong>” ampliara el universo de fondos captados, procurando la creaci\u00f3n de una falsa sensaci\u00f3n de seguridad.<\/p>\n

Las estafas piramidales, en el marco legal argentina <\/h2>\n

En el marco legal argentino, las estafas piramidales constituyen un <\/span>delito tipificado como estafa en el art\u00edculo 172 del C\u00f3digo Penal<\/strong>, que sanciona a quien, mediante ardid o enga\u00f1o, induce a error a otra persona con el prop\u00f3sito de obtener un beneficio indebido, causando un perjuicio patrimonial. Sin embargo, dependiendo de las especiales caracter\u00edsticas de cada caso en particular, estas pr\u00e1cticas tambi\u00e9n suelen encuadrarse en el art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Penal, que penaliza espec\u00edficamente las actividades de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada. <\/span><\/p>\n

Esta disposici\u00f3n<\/strong> establece que ser\u00e1 reprimido con prisi\u00f3n de uno a cuatro a\u00f1os,<\/strong> multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitaci\u00f3n especial hasta seis a\u00f1os quien, por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realice actividades de intermediaci\u00f3n financiera bajo cualquier modalidad sin la autorizaci\u00f3n emitida por la autoridad de supervisi\u00f3n competente<\/strong><\/span>. Asimismo, la norma extiende la misma pena a quien capte ahorros del p\u00fablico en el mercado de valores o preste servicios de intermediaci\u00f3n<\/strong> para la adquisici\u00f3n de valores negociables sin contar con la correspondiente autorizaci\u00f3n.<\/p>\n

El art\u00edculo 310 reviste especial importancia, ya que regula de manera espec\u00edfica las <\/span>actividades financieras ilegales<\/strong>, cuyo n\u00facleo es la captaci\u00f3n de fondos del p\u00fablico sin la debida autorizaci\u00f3n. Este precepto se ve agravado cuando las pr\u00e1cticas fraudulentas incluyen el <\/span>uso de medios masivos de difusi\u00f3n como internet, prensa escrita, televisi\u00f3n o redes sociales<\/strong>, ya que el alcance del da\u00f1o se amplifica exponencialmente al dirigirse a un p\u00fablico masivo. En estos casos, la pena m\u00ednima se eleva a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, reconociendo el mayor impacto social y econ\u00f3mico que generan este tipo de esquemas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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