![](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/las-transferencias-que-investiga-arca-en-2025.jpg\"){kind=spacer}
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ARCA, ex AFIP, investigar\u00e1 tanto las operaciones bancarias como aquellas realizadas a trav\u00e9s de billeteras virtuales que superen determinados par\u00e1metros <\/p>\n
09\/02\/2025<\/strong> – 18:41hs<\/p>\n ARCA<\/strong><\/a>, ex AFIP, dentro de sus funciones se encarga de controlar que el “nivel de gastos<\/strong>” u operaciones por parte de los usuarios sea similar al de sus ingresos declarados<\/strong>. De encontrar discrepancias, el accionar es muy variado, yendo desde apercibimientos hasta causas penales por fraude fiscal<\/strong>.\n<\/p>\n Si bien los usuarios deben, en teor\u00eda, poder justificar la totalidad de las operaciones<\/strong>, en la pr\u00e1ctica el fisco establece distintos l\u00edmites por una cuesti\u00f3n de eficiencia operatoria. Por lo tanto, ARCA<\/strong> establece valores a partir de los cuales los bancos, billeteras virtuales<\/strong>, entre otras entidades, deben informar los movimientos.\n<\/p>\n Recientemente, ARCA<\/strong> se\u00f1al\u00f3 en su p\u00e1gina web que se incrementaron los valores a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales<\/strong> deben informarle sobre operaciones, saldos y consumos.\n<\/p>\n Seg\u00fan lo comunidad por la entidad, se trata de una “actualizaci\u00f3n<\/strong>” de los valores<\/strong>, la cual es semestral y autom\u00e1tica basa en las variaciones del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC)<\/strong> elaborado por el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos<\/strong> (INDEC<\/strong><\/a>), seg\u00fan las modificaciones introducidas por la Resoluci\u00f3n General 5512\/2024″<\/strong>.\n<\/p>\n Dichos montos empezaron a regir a partir del primer d\u00eda de este mes. En este sentido, las entidades deben informar cuando se superen los $600.000 en el total de consumos con la tarjeta de d\u00e9bito<\/strong>, como tambi\u00e9n en casos de ingresos o egresos totales<\/strong> en billeteras virtuales<\/strong> por dicho valor.\n<\/p>\n El monto asciende a $1.000.000 en el caso de las siguientes operaciones<\/strong>:\n<\/p>\n ![\"ARCA](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/las-transferencias-que-investiga-arca-en-2025.webp\")
<\/picture> <\/div><\/div>\n\nA partir de qu\u00e9 monto ARCA investiga al contribuyente<\/h2>\n
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