{"id":31078,"date":"2024-11-04T10:48:00","date_gmt":"2024-11-04T10:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=447011"},"modified":"2024-11-04T10:48:00","modified_gmt":"2024-11-04T10:48:00","slug":"proponen-motorizar-un-censo-de-bienes-recuperados-provenientes-del-narco-y-del-crimen-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=31078","title":{"rendered":"Proponen motorizar un censo de bienes recuperados provenientes del narco y del crimen organizado"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

En el marco del debate sobre un proyecto de ley presentado por el diputado Ramiro Guti\u00e9rrez <\/strong>(UP-FR) para restituir a la sociedad bienes de origen criminal incautados, se abord\u00f3 la propuesta para motorizar una plataforma que generar\u00e1 un registro unificado para censarlos, con datos origen, localizaci\u00f3n, estado, costos de mantenimiento y destino.<\/p>\n

La iniciativa cuenta con respaldo del oficialismo y de distintos espacios opositores<\/strong>: lleva las firmas de m\u00e1s de 35 diputados de nueve bloques distintos.  Propone una \u201credistribuci\u00f3n equitativa\u201d en favor de la sociedad de los activos incautados al narcotr\u00e1fico y organizaciones internacionales.<\/p>\n

Antes de que el texto llegue a comisiones, durante un evento en el Sal\u00f3n Blanco de la C\u00e1mara baja, se plante\u00f3 que el desarrollo de la nueva plataforma de c\u00f3digo abierto (p\u00fablico) facilitar\u00e1 la gesti\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre los bienes.<\/p>\n

Se la defini\u00f3 como una herramienta pensada para que las agencias del Estado responsables de la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de administraci\u00f3n de bienes <\/strong>puedan llevar adelante un adecuado control sobre su estado y garantizar su transparencia.<\/p>\n

En ese sentido, Guti\u00e9rrez dijo que \u201cse parte del diagn\u00f3stico\u201d de que el pa\u00eds no cuenta con un registro unificado de bienes decomisados y cautelados<\/strong>, por lo que \u201cni el propio Estado ni la ciudadan\u00eda\u201d sabe lo que sucede con ellos.<\/p>\n

Seg\u00fan el legislador, la ausencia de datos genera \u201cp\u00e9rdida de recursos y de oportunidades para la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas del crimen organizado y de otros delitos\u201d.<\/strong><\/p>\n

Asegur\u00f3 adem\u00e1s que \u201cla comunidad jur\u00eddica internacional sigue con atenci\u00f3n\u201d los pasos que da la Argentina en la materia.<\/strong><\/p>\n

La iniciativa, respaldada por diversos sectores de la sociedad civil, contempla la creaci\u00f3n de un fondo que financie programas de seguridad, prevenci\u00f3n de las adicciones, educaci\u00f3n, salud y desarrollo econ\u00f3mico.<\/p>\n

Con el apoyo de testimonios de beneficiarios potenciales<\/strong> y ejemplos de pa\u00edses donde iniciativas similares tuvieron \u00e9xito, los defensores del proyecto titulado \u201cBien Restituido\u201d postulan que no solo sea una respuesta a delito, sino tambi\u00e9n una \u201coportunidad de justicia social y equidad\u201d.<\/p>\n

Participaron del encuentro, entre otros Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundaci\u00f3n \u00c9foro, y Alejandra Provitola, jueza nacional en lo Criminal y Correccional y consejera de la Magistratura de la Naci\u00f3n.<\/p>\n

Procuraci\u00f3n<\/strong>
A mediados de octubre, el procurador general de la Naci\u00f3n, Eduardo Casal, emiti\u00f3 una instrucci\u00f3n a fin de que los fiscales impulsen cautelares sobre activos sospechosos de origen il\u00edcito para asegurar su decomiso o lograr eventuales sanciones -como el cobro de multas y el pago de indemnizaciones- y una exhaustiva investigaci\u00f3n patrimonial y financiera simult\u00e1nea y paralela al objeto procesal principal con respecto los involucrados en casos graves de criminalidad econ\u00f3mica.<\/p>\n

La Resoluci\u00f3n PGN 58\/24<\/strong> instruye a agentes a que \u201cinsten proactivamente\u201d medidas cautelares sobre los bienes y establece que, en caso de no individualizarlos, impulsen \u201clas medidas necesarias en relaci\u00f3n con esa finalidad sobre las personas investigadas\u201d frente a todos los delitos bajo pesquisa.<\/p>\n

Resalt\u00f3 que las investigaciones patrimoniales y financieras deben promoverse \u201cen los hechos vinculados a la criminalidad econ\u00f3mica; principalmente, corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, lavado de dinero, trata de personas, evasi\u00f3n tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento\u201d.<\/strong><\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n va en l\u00ednea con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) <\/strong>para perseguir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, y remarc\u00f3 que \u201cla obligaci\u00f3n de cargar informaci\u00f3n en los sistemas inform\u00e1ticos deviene decisiva para la recolecci\u00f3n de datos y la medici\u00f3n de las investigaciones financieras\u201d.<\/p>\n

Carga
\u201cLa correcta y completa carga de datos constituye un pilar fundamental para cualquier estrategia orientada a combatir la delincuencia organizada y el recupero de activos, lo cual permite una visi\u00f3n integral y coordinada de los recursos involucrados en los delitos investigados\u201d, destac\u00f3 la manda.<\/p>\n

A tales fines, Casal le encomend\u00f3 a la Direcci\u00f3n General de Desempe\u00f1o Institucional que realice un monitoreo continuo y detallado de la carga de la informaci\u00f3n en el sistema de gesti\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

\u201cLa orientaci\u00f3n de estos esfuerzos confluye con el categ\u00f3rico prop\u00f3sito de la Procuraci\u00f3n General para identificar y recuperar bienes vinculados o provenientes de actividades delictivas y, en t\u00e9rminos generales, afianzar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en m\u00faltiples convenios\u201d,  argument\u00f3 Casal en su instrucci\u00f3n general.<\/p>\n

El jefe de los fiscales de la Naci\u00f3n resalt\u00f3 que la medida es la continuidad de una pol\u00edtica institucional <\/strong>plasmada previamente en las Resoluciones PGN 129\/2009 y 134\/2009, dictadas en el mismo sentido, y en la creaci\u00f3n, en 2014, de la Unidad de Recupero de Activos (URA) y la Oficina de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica y An\u00e1lisis Financiero (OFINEC), luego convertidas, respectivamente, en la Direcci\u00f3n General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y en la Direcci\u00f3n General de Asesoramiento Econ\u00f3mico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).<\/p>\n

Sum\u00f3 que el a\u00f1o pasado, por Resoluci\u00f3n PGN 89\/23, cre\u00f3 la Secretar\u00eda de Investigaciones Financieras y Recuperaci\u00f3n de Activos Il\u00edcitos (SIFRAI), con el prop\u00f3sito de coordinar funcionalmente a la DAFI y la DGRADB. En tal sentido, Casal apunt\u00f3 que esas direcciones y otras dependencias de la Procuraci\u00f3n General elaboraron y pusieron a disposici\u00f3n de los integrantes del Ministerio P\u00fablico Fiscal diversas herramientas de alcance general destinadas al apoyo t\u00e9cnico en la materia, como la Gu\u00eda de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos, la Gu\u00eda de Investigaci\u00f3n Financiera y la Gu\u00eda pr\u00e1ctica para la identificaci\u00f3n, trazabilidad e incautaci\u00f3n de criptoactivos, entre otras.<\/p>\n

C\u00f3rdoba<\/strong>
Cabe recordar que, en agosto, el fiscal general Carlos Mar\u00eda Casas N\u00f3blega, y agentes de la Procuradur\u00eda de Narcocriminalidad (PROCUNAR) apelaron la denegatoria del decomiso anticipado de una propiedad en un country de la periferia<\/strong> de la capital, comprada por familiares de Jos\u00e9 Adolfo Mac\u00edas Villamar, alias \u201cFito\u201d, el l\u00edder pr\u00f3fugo de la organizaci\u00f3n narcocriminal ecuatoriana \u201cLos Choneros\u201d.<\/p>\n

De acuerdo a la investigaci\u00f3n, la vivienda fue adquirida por el cu\u00f1ado de \u201cFito\u201d, Jorge Alberto Pe\u00f1arrieta Tuarez, con fondos provenientes de la organizaci\u00f3n, vinculada al tr\u00e1fico y al lavado.<\/p>\n

En la casa de m\u00e1s de 800 metros cuadrados del barrio privado Valle del Golf resid\u00edan la esposa, los hijos y otros familiares de \u201cFito\u201d. Fueron expulsados del pa\u00eds en enero pasado, casi en paralelo a la fuga del narco de un penal ecuatoriano.<\/strong><\/p>\n

Casas N\u00f3blega y sus colegas de la PROCUNAR cuestionaron el fallo de Miguel Hugo Vaca Narvaja (Juzgado Federal N\u00ba3)<\/strong> y destacaron que el fin del decomiso es \u201ccorregir la perturbaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico consecuencia de la situaci\u00f3n patrimonial il\u00edcita generada por la comisi\u00f3n de delitos\u201d. Sumaron que \u201cno pretende desaprobar ni castigar un comportamiento antijur\u00eddico, sino impedir que persista en el futuro una perturbaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico producida en el pasado\u201d.<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s, enumeraron casos en los cuales, en diferentes jurisdicciones, se resolvi\u00f3 en sinton\u00eda con su pedido.<\/p>\n

Indagatoria
<\/strong>En mayo se dispuso la citaci\u00f3n a indagatoria de Pe\u00f1arrieta Tuarez por poner en circulaci\u00f3n en el mercado financiero argentino al menos 50 mil d\u00f3lares en efectivo de origen il\u00edcito.<\/p>\n

De acuerdo a la Fiscal\u00eda, el hermano de la esposa del narco ecuatoriano adquiri\u00f3 en octubre de 2023 la casa de Valle del Golf con fondos que provinieron de la actividad il\u00edcita que llevaba adelante su cu\u00f1ado.<\/p>\n

El hombre no compareci\u00f3 ni justific\u00f3 su ausencia, por lo que solicit\u00f3 que se lo declare en rebeld\u00eda y que, para el caso que reingrese al pa\u00eds, se dicte su captura, pero el juez desestim\u00f3 el requerimiento.<\/p>\n

Origen<\/strong>
Los fiscales entienden que la ilicitud de origen del dinero usado para adquirir el inmueble se prob\u00f3. \u201cAl egreso de Ecuador ni en el ingreso al pa\u00eds no se ha acreditado egreso\/ingreso de suma de dinero alguna por parte del n\u00facleo familiar residente en el inmueble como as\u00ed tampoco de Pe\u00f1arrieta Tuarez\u201d, se\u00f1alaron. \u201cNo se acredit\u00f3 actividad econ\u00f3mica registrada en el pa\u00eds o el exterior que permita presumir la licitud de los fondos por parte del imputado; el tiempo que estuvo en el pa\u00eds tampoco permite presumir que se haya realizado dentro de esta obtenci\u00f3n de dicha suma de dinero de una forma l\u00edcita y\/o registrada\u201d<\/strong>, profundizaron.<\/p>\n

Para los fiscales, la fecha de la adquisici\u00f3n y de la ocupaci\u00f3n del inmueble coincide con el planeamiento y ejecuci\u00f3n de la fuga de Macias Villamar de la c\u00e1rcel, en Ecuador, y la posterior actividad violenta desarrollada por la banda que lidera en ese pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En el marco del debate sobre un proyecto de ley presentado por el diputado Ramiro Guti\u00e9rrez (UP-FR) para restituir a la sociedad bienes de origen criminal incautados, se abord\u00f3 la propuesta para motorizar una plataforma que generar\u00e1 un registro unificado para censarlos, con datos origen, localizaci\u00f3n, estado, costos de mantenimiento y destino. La iniciativa cuenta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31079,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[21],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31078"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31078"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31078\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/31079"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}