{"id":2783,"date":"2022-11-24T08:53:00","date_gmt":"2022-11-24T08:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=335414"},"modified":"2022-11-24T08:53:00","modified_gmt":"2022-11-24T08:53:00","slug":"piden-aprobar-reformas-a-ley-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=2783","title":{"rendered":"Piden aprobar reformas a ley de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div><img src=\"https:\/\/comercioyjusticia.info\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/rsz_uif.jpg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p>Autoridades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), la AFIP, el Ministerio de Econom\u00eda y del Banco Central pidieron <strong>al Congreso que se avance con el proyecto de reforma de la ley de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>.<\/p>\n<p>Los funcionarios expresaron su solicitud en un plenario informativo de las comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.<\/p>\n<p><strong>El proyecto busca otorgar mayor autonom\u00eda y autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica y financiera a la UIF,<\/strong> y entre otras cuestiones, establece tambi\u00e9n que se deber\u00e1 informar al organismo las operaciones de activos virtuales, lo que incluye a las criptomonedas.<\/p>\n<p>La sanci\u00f3n de esa iniciativa es clave para el Gobierno Nacional ya que el pr\u00f3ximo a\u00f1o hay una nueva revisi\u00f3n t\u00e9cnica del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislaci\u00f3n a las nuevas normas de la entidad.<\/p>\n<p>Los aspectos de la reforma es resultado de mesas de trabajo en la que participaron la AFIP; el Banco Central, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social; los ministerio de Econom\u00eda; Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores; la Coordinaci\u00f3n Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, el Ministerio P\u00fablico Fiscal y el Poder Judicial.<\/p>\n<p>El titular de la UIF, Juan Carlos Otero, se\u00f1al\u00f3 que \u201ceste proyecto tuvo un buen proceso, el cual fue participativo, donde se destacan<strong> tres ejes centrales: las modificaciones al C\u00f3digo Penal, la reforma de la Ley 25.246 y la creaci\u00f3n de un registro centralizado de Beneficiarios Finales\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>El funcionario explic\u00f3 que <strong>\u00abes una reforma sustancial despu\u00e9s de once a\u00f1os\u00bb y dijo que \u00abes muy importante porque va a permitir mejorar la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p>Otero se\u00f1al\u00f3 que <strong>\u00aben septiembre de 2023 el pa\u00eds va a ser evaluado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera\u00bb <\/strong>y se analizar\u00e1 tanto al sector \u00abp\u00fablico en los tres poderes como al sector privado\u00bb, y record\u00f3 que en 2012 sum\u00f3 nuevas recomendaciones e incorpor\u00f3 \u00abla efectividad\u00bb.<\/p>\n<p>El funcionario tambi\u00e9n se\u00f1a\u00f1\u00f3 que \u00abes importante aprobar este proyecto de ley para tener efectividad de cara a la evaluaci\u00f3n\u00bb y record\u00f3 que \u00abeval\u00faan a un pa\u00eds y no un Gobierno\u00bb.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n detall\u00f3 que el proyecto de ley tiene tres ejes centrales: Modificaciones al C\u00f3digo Penal, la Reforma de la Ley 25.246 y la Creaci\u00f3n de un registro centralizado de Beneficiarios Finales<\/p>\n<p>Sobre el C\u00f3digo Penal se incorporan dos verbos, poseer y adquirir, en base a la Recomendaci\u00f3n 3 del GAFI, y con respecto al monto se discuti\u00f3 en las mesas de trabajo y se decidi\u00f3 no modificarlo debido a las consecuencias que puede tener en las causas que est\u00e1n en tramite\u00bb.<\/p>\n<p>Con respecto a la modificatoria de la ley se incorporan definiciones relevantes como: \u00abactivos virtuales, proveedores de activos virtuales, y clientes, beneficiarios finales\u00bb y sobre la UIF \u00abse profundiza la autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica ya que la financiera ya exist\u00eda\u00bb.<\/p>\n<p>Por su parte, el director del Banco Central, Zen\u00f3n Biagosch, dijo que<strong> \u00abdespu\u00e9s de la pandemia, los mecanismos de ofertas del servicio financiero han mutado y son distintos; por ende, los controles que se deben aplicar en ese sentido de alguna manera tienen que aggiornarse a esta nueva realidad\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Ver\u00f3nica Grondona, Directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales, tanto a partir de la titularidad como de otras v\u00edas de control, permite tener una visi\u00f3n sin\u00e9rgica y \u00fanica del problema para todos los organismos. El registro es necesario\u201d.<\/p>\n<p>En tanto, el presidente de la comisi\u00f3n de Valores, Sebasti\u00e1n Negri dijo que \u00abel modelo contempla la preocupaci\u00f3n vinculada con el lavado de dinero, y esto incluye cuestiones relacionadas con la trazabilidad de las operaciones y la regulaci\u00f3n de los umbrales. Tambi\u00e9n debe trabajarse sobre la crisis de confianza\u00bb.<\/p>\n<p>En tanto, el titular de la Federaci\u00f3n Argentina de Colegios de Abogados, Fernando D\u00edaz Cant\u00f3n, dijo que <strong>con \u00abeste proyecto se pretende incluir a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, minando de este modo la relaci\u00f3n de confianza que debe existir con el cliente\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Tambi\u00e9n rechaz\u00f3 la inclusi\u00f3n como sujetos obligados a informar a los abogados el presidente del colegio de abogados porte\u00f1o y ex ministro Ricardo Gil Lavedra, quien se\u00f1al\u00f3 que \u00abes muy importante que los \u00f3rganos de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n penal puedan ejercer eficazmente su tarea; en este caso, la UIF\u00bb.<\/p>\n<p>La exvicepresidenta de la UIF, Mar\u00eda Eugenia Talerico, plante\u00f3 que <strong>\u00abse perder\u00eda la oportunidad si no se eleva el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos<\/strong>. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden econ\u00f3mico y financiero. El aumento permitir\u00e1 depurar los casos penales\u00bb.<\/p>\n<p>El abogado Gustavo Juana se\u00f1al\u00f3 que \u00abel GAFI public\u00f3, en el 2021, un documento recomendando la regulaci\u00f3n de todas las actividades vinculadas con activos virtuales; se estima que en Argentina hay 2,4 millones de personas que tienen criptoactivos\u201d.<\/p>\n<p>El proyecto contempla diversas reformas, pero una de las m\u00e1s importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, con personer\u00eda jur\u00eddica propia, que funcionar\u00e1 con autonom\u00eda y autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica y financiera.<\/p>\n<p>Otro punto importante es que <strong>se ampl\u00eda la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporaci\u00f3n de los proveedores de servicios de activos virtuales<\/strong>, a las personas humanas o jur\u00eddicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci\u00f3n de efectivo o valores l\u00edquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.<\/p>\n<p>En los fundamentos se afirma que \u00abse agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en l\u00ednea con los riesgos que representa la utilizaci\u00f3n de los activos virtuales, conforme est\u00e1ndar internacional vigente y glosario general del GAFI\u00bb<\/p>\n<p>\u00abEn efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansi\u00f3n en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia econ\u00f3mica en los \u00faltimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas\u00bb, sostuvo el Ejecutivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autoridades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), la AFIP, el Ministerio de Econom\u00eda y del Banco Central pidieron al Congreso que se avance con el proyecto de reforma de la ley de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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