{"id":26761,"date":"2024-07-12T22:02:00","date_gmt":"2024-07-12T22:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=419621"},"modified":"2024-07-12T22:02:00","modified_gmt":"2024-07-12T22:02:00","slug":"procedimiento-abreviado-la-uif-prorrogo-plazo-para-solicitar-liquidacion-de-cargos-en-los-sumarios-en-tramite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=26761","title":{"rendered":"Procedimiento abreviado: la UIF prorrog\u00f3 plazo para solicitar liquidaci\u00f3n de cargos en los sumarios en tr\u00e1mite"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Lo hizo por 40 d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo original<\/strong>. De esta forma <\/strong>la norma ampl\u00eda el l\u00edmite de fecha para que los sujetos obligados y los miembros de sus \u00f3rganos de administraci\u00f3n, sumariados por incumplimientos a alguna de las obligaciones establecidas para prevenir el lavado de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, puedan solicitar la liquidaci\u00f3n de cargos de los sumarios en tr\u00e1mite<\/strong><\/p>\n

Resoluci\u00f3n 105\/24-UIF<\/strong><\/p>\n

Ciudad de Buenos Aires, 11\/07\/2024<\/p>\n

VISTO el Expediente Electr\u00f3nico N\u00b0 EX\u20132024-61304062-APN-DGDYD#UIF, la Ley N\u00b0 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N\u00b0 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 90 del 13 de junio de 2024, y<\/p>\n

CONSIDERANDO:<\/p>\n

Que el Cap\u00edtulo IV de la Ley N\u00b0 25.246, relativo al R\u00e9gimen Sancionatorio, establece las sanciones que corresponde aplicar a quienes incumplan alguna de las obligaciones ante esta UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA.<\/p>\n

Que, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 14, inciso 8 de la citada ley, esta UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA se encuentra facultada para aplicar las sanciones previstas en el mencionado Cap\u00edtulo, previa instrucci\u00f3n de un sumario administrativo que garantice el debido proceso.<\/p>\n

Que, por su parte, en la Recomendaci\u00f3n N\u00b0 35 del GRUPO DE ACCI\u00d3N FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) se establece que los pa\u00edses deben asegurar la existencia de una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, que est\u00e9n disponibles para tratar a las personas humanas o jur\u00eddicas que incumplan con los requisitos de PLA\/FT, las cuales deben ser aplicables no s\u00f3lo a las entidades financieras y a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), sino tambi\u00e9n a sus directores y la alta gerencia.<\/p>\n

Que por la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 90\/2024, publicada en fecha 18 de junio del corriente, se aprob\u00f3 la \u201cREGLAMENTACI\u00d3N DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACI\u00d3N DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAP\u00cdTULO IV DE LA LEY N\u00b0 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS\u201d incorporada como Anexo I a la citada Resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Que la cl\u00e1usula transitoria 1\u00b0 del mencionado Anexo I establece las pautas relativas a \u201c\u2026 los supuestos en los que resulte aplicable el r\u00e9gimen sancionatorio anterior a la reforma aprobada por la Ley N\u00b0 27.739, y la totalidad de los cargos imputados en la Resoluci\u00f3n de inicio de sumario se vinculen a incumplimientos encuadrados en el art\u00edculo 21 inciso a) de la Ley N\u00b0 25.246\u2026\u201d.<\/p>\n

Que, por su parte, la cl\u00e1usula transitoria 2\u00b0 dispone que \u201cEn el caso de los sumarios en tr\u00e1mite a la fecha de la publicaci\u00f3n de la presente, el Sujeto Obligado y los miembros de su \u00f3rgano de administraci\u00f3n sumariados, en caso de corresponder podr\u00e1\/n solicitar por \u00fanica vez que se practique la liquidaci\u00f3n prevista en la cl\u00e1usula transitoria 1\u00b0, siempre que lo manifieste dentro del plazo de QUINCE (15) d\u00edas desde la publicaci\u00f3n de la presente\u2026\u201d.<\/p>\n

Que se ha advertido que, por razones pr\u00e1cticas y operativas, ante las consultas efectuadas por diversos Sujetos Obligados relativas a la implementaci\u00f3n del nuevo procedimiento sumarial y con miras a permitir el cumplimiento efectivo del esp\u00edritu de la norma, resulta conveniente prorrogar el plazo originariamente previsto para que los Sujetos Obligados a los cuales les puede resultar de aplicaci\u00f3n la citada cl\u00e1usula transitoria 2\u00b0 procedan a la solicitud de su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

Que, en atenci\u00f3n a ello, es dable considerar la necesidad de prorrogar el plazo previsto en la cl\u00e1usula transitoria 2\u00b0 del Anexo I de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 90\/2024, a los efectos de que los Sujetos Obligados y los miembros de su \u00f3rgano de administraci\u00f3n sumariados, en caso de corresponder, puedan solicitar por \u00fanica vez que se practique la liquidaci\u00f3n prevista en la cl\u00e1usula transitoria 1\u00b0 del Anexo I de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 90\/2024.<\/p>\n

Que la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos de esta UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA ha tomado la intervenci\u00f3n de su competencia.<\/p>\n

Que se le ha dado intervenci\u00f3n al Consejo Asesor en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 16 de la Ley N\u00b0 25.246 y sus modificatorias.<\/p>\n

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N\u00b0 25.246 y sus modificatorias, y el Decreto N\u00b0 290\/2007 y sus modificatorios.<\/p>\n

Por ello,<\/p>\n

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA<\/p>\n

RESUELVE:<\/p>\n

ART\u00cdCULO 1\u00b0.- Prorr\u00f3gase, por el t\u00e9rmino de CUARENTA (40) d\u00edas h\u00e1biles el plazo previsto en la cl\u00e1usula transitoria 2\u00b0 del Anexo I de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 90\/2024. La pr\u00f3rroga comenzar\u00e1 a correr a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 2\u00b0.- La presente medida comenzar\u00e1 a regir a partir de su publicaci\u00f3n en el BOLET\u00cdN OFICIAL.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 3\u00b0.- Comun\u00edquese, publ\u00edquese, dese a la DIRECCI\u00d3N NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y arch\u00edvese.<\/p>\n

Ignacio Mart\u00edn Yacobucci<\/p>\n

N. de R.-<\/strong> Publicada en el Bolet\u00edn Oficial de la Naci\u00f3n N\u00b0 35.459 del 12 de julio de 2024.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lo hizo por 40 d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo original. De esta forma la norma ampl\u00eda el l\u00edmite de fecha para que los sujetos obligados y los miembros de sus \u00f3rganos de administraci\u00f3n, sumariados por incumplimientos a alguna de las obligaciones establecidas para prevenir el lavado de dinero, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26762,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[21],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26761"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26761"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26761\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/26762"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}