{"id":25801,"date":"2024-06-19T13:55:00","date_gmt":"2024-06-19T13:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/legales\/408261-revolucion-en-el-regimen-sancionatorio-de-la-uif-la-nueva-resolucion-902024"},"modified":"2024-06-19T13:55:00","modified_gmt":"2024-06-19T13:55:00","slug":"revolucion-en-el-regimen-sancionatorio-de-la-uif-y-la-nueva-resolucion-90-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=25801","title":{"rendered":"Revoluci\u00f3n en el R\u00e9gimen Sancionatorio de la UIF y la nueva Resoluci\u00f3n 90\/2024"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

\n

La resoluci\u00f3n marca un hito en la reglamentaci\u00f3n del procedimiento sumarial para la aplicaci\u00f3n de sanciones y el sistema de notificaciones <\/p>\n

19\/06\/2024<\/strong> – 10:55hs<\/p>\n

\"Revoluci\u00f3n <\/picture> <\/div><\/div>\n
\n

La reciente resoluci\u00f3n 90\/2024, aprobada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> en el marco de la Ley 25.246, marca un hito en la reglamentaci\u00f3n del procedimiento sumarial para la aplicaci\u00f3n de sanciones y el sistema de notificaciones y tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica de expedientes.<\/strong>\n<\/p>\n

Publicada el 18 de junio del corriente a\u00f1o, esta resoluci\u00f3n introduce varias novedades:\n<\/p>\n

    \n
  • Alineaci\u00f3n con Recomendaciones Internacionales<\/strong>: Basada en la Recomendaci\u00f3n N\u00b0 35 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), la resoluci\u00f3n asegura una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, aplicables a personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas.<\/li>\n
  • Mejora de Procedimientos<\/strong>: Aprovechando la experiencia acumulada, se busca una mayor celeridad, econom\u00eda y eficacia en los procedimientos sancionatorios, especialmente en aquellos de menor gravedad.<\/li>\n<\/ul>\n

    Procedimiento Sumarial<\/h2>\n

    El procedimiento ser\u00e1 dirigido por un Instructor sumariante, cuya independencia es crucial. Este contar\u00e1 con el apoyo de un profesional y tendr\u00e1 la autoridad para realizar todas las diligencias necesarias <\/strong>para investigar los hechos, determinar responsabilidades y sugerir sanciones o acciones correctivas. Sus funciones incluyen:\n<\/p>\n

      \n
    • Investigaci\u00f3n de hechos<\/li>\n
    • Reuni\u00f3n de pruebas<\/li>\n
    • Determinaci\u00f3n de responsabilidades<\/li>\n
    • Notificaci\u00f3n de resoluciones<\/li>\n
    • Fijaci\u00f3n de audiencias<\/li>\n
    • Elaboraci\u00f3n de un informe final<\/li>\n<\/ul>\n

      Las notificaciones se cursar\u00e1n al domicilio electr\u00f3nico registrado ante la UIF<\/strong>, utilizando el Sistema de Notificaciones y Tramitaci\u00f3n Electr\u00f3nica de Expedientes.\n<\/p>\n

      Iniciado el sumario, el presidente de la UIF dictar\u00e1 una resoluci\u00f3n con la formulaci\u00f3n precisa de los cargos, identificando claramente los hechos que originan los presuntos incumplimientos. El sumariado tendr\u00e1 10 d\u00edas para presentar su descargo, y el per\u00edodo probatorio ser\u00e1 de 20 d\u00edas. Concluido este plazo, los autos estar\u00e1n disponibles para alegar durante 10 d\u00edas, tras lo cual el Instructor Sumariante elaborar\u00e1 un informe final, concluyendo el proceso ordinario con la resoluci\u00f3n final.\n<\/p>\n

      Tr\u00e1mite Abreviado<\/strong><\/h2>\n

      En casos de incumplimiento del art\u00edculo 21 de la Ley 25.246, el proceso seguir\u00e1 un tr\u00e1mite abreviado<\/strong>.\n<\/p>\n

      Sistema de Notificaciones y Tramitaci\u00f3n Electr\u00f3nica<\/strong><\/h2>\n

      Las notificaciones cursadas a trav\u00e9s del sistema surtir\u00e1n efecto a partir de las 0:00 horas del d\u00eda siguiente a la disponibilidad de la providencia o resoluci\u00f3n para el usuario. Los sumariados podr\u00e1n realizar presentaciones digitales con plena validez.\n<\/p>\n

      En resumen, la resoluci\u00f3n 90\/2024 busca acelerar los procesos de investigaci\u00f3n mediante la incorporaci\u00f3n de herramientas digitales, garantizando una mayor eficiencia y efectividad en el r\u00e9gimen sancionatorio de la UIF.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      La resoluci\u00f3n marca un hito en la reglamentaci\u00f3n del procedimiento sumarial para la aplicaci\u00f3n de sanciones y el sistema de notificaciones 19\/06\/2024 – 10:55hs La reciente resoluci\u00f3n 90\/2024, aprobada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) en el marco de la Ley 25.246, marca un hito en la reglamentaci\u00f3n del procedimiento sumarial para la aplicaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":25802,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[20],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25801"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25801"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25801\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/25802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}