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El magistrado Marcelo Aguinsky cerr\u00f3 la instrucci\u00f3n de esta mega causa sobre la corrupci\u00f3n en la Aduana que se investiga desde 2014 <\/p>\n
12\/05\/2024<\/strong> – 21:03hs<\/p>\n Marcelo Aguinsky, juez en lo penal econ\u00f3mico, remiti\u00f3 a juicio oral un caso de contrabando con un fraude fiscal estimado en m\u00e1s de u$s300 millones<\/strong>, llevado a cabo presuntamente mediante el uso de empresas ficticias.\n<\/p>\n Este caso representa una investigaci\u00f3n masiva sobre la corrupci\u00f3n en la Aduana durante la administraci\u00f3n de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, con un proceso de instrucci\u00f3n que ha durado ocho a\u00f1os hasta llegar a esta fase de audiencia en el tribunal oral. Se busca determinar los delitos asociados a aproximadamente 1.500 contenedores involucrados en estas actividades il\u00edcitas.<\/span>\n<\/p>\n En el marco de esta investigaci\u00f3n, 97 personas entre funcionarios aduaneros y empresarios fueron procesados <\/strong>y deber\u00e1n defenderse en la nueva etapa del juicio. En el escrito se detalla que el objeto de investigaci\u00f3n fue “la actividad desplegada por un grupo de personas que formar\u00edan parte de asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a facilitar el despacho a plaza de mercader\u00edas, evadiendo los correspondientes controles aduaneros”.\n<\/p>\n “Se trata de una serie de casos en los que se presume que para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercader\u00edas al pa\u00eds se habr\u00eda recurrido a la confecci\u00f3n y posterior presentaci\u00f3n de conocimientos de embarque ap\u00f3crifos”, aclar\u00f3 el magistrado.<\/span>\n<\/p>\n As\u00ed como “al ingreso de informaciones falsas en el sistema de registro inform\u00e1tico del organismo de control y, asimismo, a la presentaci\u00f3n y oficializaci\u00f3n de despachos de importaci\u00f3n que contendr\u00edan informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n complementaria falaz”, destac\u00f3 Aguinsky.\n<\/p>\n La investigaci\u00f3n plantea que con el fin de llevar adelante las maniobras il\u00edcitas “se verifica que se habr\u00edan creado y\/o utilizado sociedades pantalla, sin capacidad econ\u00f3mica y operativa, es decir, inconsistentes con sus vol\u00famenes de actividad, las cuales habr\u00edan actuado como personas interpuestas, con el objetivo de ocultar al verdadero importador en cada caso”.\n<\/p>\n La investigaci\u00f3n determin\u00f3 delitos asociados a 1.500 contenedores<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, el expediente detalla: “Se presume, por lo dem\u00e1s, en funci\u00f3n de la reiteraci\u00f3n de la operatoria irregular detectada, que aquella organizaci\u00f3n habr\u00eda contado con la connivencia de funcionarios aduaneros de toda jerarqu\u00eda<\/strong> escalafonaria y responsables de dep\u00f3sitos fiscales”.\n<\/p>\n Para asegurar el avance de la investigaci\u00f3n, el juzgado de Aguinsky opt\u00f3 por no tratar el tema como una sola megacausa<\/strong>, sino como expedientes separados.\n<\/p>\n De esta manera, “ning\u00fan contenedor y ning\u00fan fraude contra el fisco ha quedado sin ser investigado en el per\u00edodo de tiempo que abarca la causa (2014 -2016)”, precisaron las fuentes.<\/span>\n<\/p>\n Durante el lapso de tiempo que dur\u00f3 la investigaci\u00f3n “hubo impugnaciones de todo tipo, pedidos de nulidad, recusaciones, intervenci\u00f3n de distintas instancias revisoras, incluso hasta la Casaci\u00f3n, con apelaciones de todas las decisiones que se fueron tomando en el transcurso de la causa”, detalla La Nueva.\n<\/p>\n Adem\u00e1s, se sumaron “las dificultades operativas debido a las restricciones sanitarias de los a\u00f1os 2020 y 2021\u2033 en medio de la pandemia.\n<\/p>\n Adem\u00e1s, el juzgado le sugiri\u00f3 al Jefe de Gabinete de Ministros, Nicol\u00e1s Posse, que en el futuro la Aduana implemente la tecnolog\u00eda de body cam “para que todas las verificaciones de cargas que ingresen al pa\u00eds queden grabadas en video”.<\/span>\n<\/p>\n En su resoluci\u00f3n sobre los procesamientos en la causa de la mafia de la aduana, el juez Marcelo Aguinsky record\u00f3 que desde 1983 estallaron los casos de contrabando conocidos como “Los Galpones de Tierra del Fuego” (a\u00f1o 1988), “Contrabando de autos para discapacitados” (a\u00f1o 1991), “La Mafia del Oro” (a\u00f1o 1995), “Aduana Paralela” (a\u00f1o 1995), “Autos con franquicias para diplom\u00e1ticos” (a\u00f1o 2008), “DJAI” (a\u00f1o 2016), “Mudanzas” (a\u00f1o 2016) y la “Mafia de los contenedores” (a\u00f1o 2016), entre otros.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El magistrado Marcelo Aguinsky cerr\u00f3 la instrucci\u00f3n de esta mega causa sobre la corrupci\u00f3n en la Aduana que se investiga desde 2014 12\/05\/2024 – 21:03hs Marcelo Aguinsky, juez en lo penal econ\u00f3mico, remiti\u00f3 a juicio oral un caso de contrabando con un fraude fiscal estimado en m\u00e1s de u$s300 millones, llevado a cabo presuntamente mediante 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