{"id":22557,"date":"2024-04-05T12:53:00","date_gmt":"2024-04-05T12:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/impuestos\/392379-desde-que-monto-investiga-afip-las-transferencias-sin-declarar"},"modified":"2024-04-05T12:53:00","modified_gmt":"2024-04-05T12:53:00","slug":"afip-investigara-las-transferencias-sin-declarar-en-abril-y-actualizo-un-dato-critico-a-quienes-afecta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=22557","title":{"rendered":"AFIP investigar\u00e1 las transferencias sin declarar en abril y actualiz\u00f3 un dato cr\u00edtico: a qui\u00e9nes afecta"},"content":{"rendered":"<div id>\n<p> Las entidades financieras est\u00e1n obligadas a avisarle a la AFIP sobre las transferencias de sus clientes cuando estos superan ciertos montos <\/p>\n<p><strong>05\/04\/2024<\/strong> &#8211; 09:53hs<\/p>\n<div class=\"image-container img-wide padding-b\"> <picture><source media=\"(min-width:650px)\" srcset=\"https:\/\/resizer.iproimg.com\/unsafe\/1280x\/filters:format(webp)\/https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2023\/05\/553250.jpg\" data-srcset=\"https:\/\/resizer.iproimg.com\/unsafe\/1280x\/filters:format(webp)\/https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2023\/05\/553250.jpg\" class><source media=\"(min-width:465px)\" srcset=\"https:\/\/resizer.iproimg.com\/unsafe\/1280x\/filters:format(webp)\/https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2023\/05\/553250.jpg\" data-srcset=\"https:\/\/resizer.iproimg.com\/unsafe\/1280x\/filters:format(webp)\/https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2023\/05\/553250.jpg\" class><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/resizer.iproimg.com\/unsafe\/1280x\/filters:format(webp)\/https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2023\/05\/553250.jpg\" data-src=\"https:\/\/resizer.iproimg.com\/unsafe\/1280x\/filters:format(webp)\/https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2023\/05\/553250.jpg\" class alt=\"AFIP investigar\u00e1 las transferencias sin declarar en abril y actualiz\u00f3 un dato cr\u00edtico: a qui\u00e9nes afecta\" width=\"1280px\" height=\"720px\"> <\/picture> <\/div><\/div>\n<div readability=\"110.96036988111\">\n<p>La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) comenzar\u00e1 a investigar desde abril algunas transferencias, ya sea que las que se realicen desde cuentas bancarias o desde billeteras virtuales. Esto depender\u00e1 de los montos. En medio de la crisis econ\u00f3mica actual, <a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/impuestos\/388745-afip-investigara-las-transferencias-bancarias-no-justificadas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">las entidades financieras est\u00e1n obligadas acomunicar de manera sistem\u00e1tica a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) sobre las transferencias efectuadas por sus clientes<\/a>, siempre y cuando estas transacciones alcancen determinadas sumas monetarias.\n<\/p>\n<p>En cuanto a la actualizaci\u00f3n que inform\u00f3 la <strong>AFIP<\/strong>, tiene que ver con <strong>el tope de las transferencias que no ser\u00e1n vigiladas<\/strong> por el organismo dirigido por Florencia Misrahi. A partir de este nuevo monto, los contribuyentes deber\u00e1 declarar las transferencias para que no sean vigiladas.\n<\/p>\n<h2 class=\"articleHeader \">Cu\u00e1nto dinero puedo transferir sin declarar ante la AFIP<\/h2>\n<p class=\"articleText\"><strong>A<a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/finanzas\/395623-cuantas-transferencias-en-dolares-se-pueden-realizar-por-mes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FIP podr\u00eda pedir una declaraci\u00f3n y documentaci\u00f3n<\/a><\/strong><a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/finanzas\/395623-cuantas-transferencias-en-dolares-se-pueden-realizar-por-mes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> para justificar movimientos <strong>que superen los 400 mil pesos<\/strong>.<\/a> En ese sentido, se le solicitar\u00e1 al que transfiera la presentaci\u00f3n de:\n<\/p>\n<ul class=\"articleList \">\n<li>Recibo de sueldo<\/li>\n<li>Facturas (de responsable inscripto o monotributista)<\/li>\n<li>Certificados de ingresos<\/li>\n<li>Declaraciones Juradas<\/li>\n<li>El organismo se comunicar\u00e1 con el contribuyente por medio de sus canales oficiales, como el portal <strong>AFIP<\/strong>. Es clave tener en cuenta este dato para no caer en estafas.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"imagen\" readability=\"8\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazyload\" src=\"https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpeg\/2024\/03\/570628.jpeg\" alt=\"Las entidades financieras est\u00e1n obligadas a avisarle a la AFIP sobre las transferencias de sus clientes cuando estos superan ciertos montos\" width=\"1280\" height=\"720\"><\/p>\n<p>Las entidades financieras est\u00e1n obligadas a avisarle a la AFIP sobre las transferencias de sus clientes cuando estos superan ciertos montos<\/p>\n<\/div>\n<h2 class=\"articleHeader \">A partir de qu\u00e9 montos la AFIP investiga los plazos fijos<\/h2>\n<p class=\"articleText\">Adem\u00e1s de las transferencias bancarias, <a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/finanzas\/395626-transferencias-que-concepto-poner-para-no-pagar-impuestos-afip\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">AFIP vigila los plazos fijos<\/a>. Es por esto que aquellos clientes que realicen un plazo fijo mayor a $ 200.000, deber\u00e1n informarlo en caso de que el organismo lo considere.\n<\/p>\n<h2 class=\"articleHeader \">AFIP inform\u00f3 un cambio clave en las tasas de inter\u00e9s a las deudas de impuestos en abril<\/h2>\n<p class=\"articleText\">Por otro lado, <strong>AFIP<\/strong> anunci\u00f3 otra medida en medio del recorte de la<a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/impuestos\/403203-afip-informo-tasa-interes-desde-abril-2024\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> tasa de inter\u00e9s<\/a> del Banco Central. En ese sentido, baj\u00f3 las suyas para las deudas de impuestos desde el 1\u00b0 de abril.\n<\/p>\n<p class=\"articleText\">De esta manera, la <strong>tasa de inter\u00e9s resarcitorio<\/strong> que cobrar\u00e1 en el bimestre que comienza el mes que viene y termina el 31 de mayo, pasar\u00e1 de 15,27% a<strong> 12,07%<\/strong>. Mientras tanto, durante el mismo periodo, la <strong>tasa de inter\u00e9s punitorio<\/strong> bajar\u00e1 de 17,62% a<strong> 13,93%<\/strong>.\n<\/p>\n<p>En virtud de esta regulaci\u00f3n, quedan comprendidos en la obligaci\u00f3n de informar &#8220;los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a trav\u00e9s de plataformas de gesti\u00f3n electr\u00f3nicas o digitales por cuenta y orden de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas residentes en el territorio nacional o en el extranjero, incluyendo a los <strong>Proveedores de Servicios de Pago (PSP) <\/strong>que ofrezcan cuentas de pago&#8221;.\n<\/p>\n<p>La falta de declaraci\u00f3n sobre el origen de una transferencia bancaria conlleva consecuencias significativas, seg\u00fan anunci\u00f3 la AFIP. <strong>Si no se justifica el origen de los fondos<\/strong>, por ejemplo, en casos de ventas informales de dispositivos electr\u00f3nicos de alto valor, podr\u00edan imponerse sanciones de considerable severidad.\n<\/p>\n<p>En el supuesto de que el remitente de la transferencia sea un monotributista, <strong>la AFIP podr\u00eda sospechar de evasi\u00f3n fiscal<\/strong> y, como resultado, aplicar multas y sanciones, llegando incluso a la revocaci\u00f3n de la condici\u00f3n de monotributista. Por otro lado, si el remitente no est\u00e1 debidamente registrado, la entidad bancaria puede optar por retener o rechazar la transferencia y, en consecuencia, solicitar una justificaci\u00f3n de los fondos involucrados.\n<\/p>\n<div class=\"imagen\" readability=\"8\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazyload\" src=\"https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2023\/05\/553730.jpg\" alt=\"AFIP investigar\u00e1 a quienes no declaren el origen de una transferencia elevada: desde qu\u00e9 monto y cu\u00e1les son las sanciones\" width=\"880\" height=\"494\"><\/p>\n<p>AFIP investigar\u00e1 a quienes no declaren el origen de una transferencia elevada: desde qu\u00e9 monto y cu\u00e1les son las sanciones<\/p>\n<\/div>\n<p>En tales circunstancias, el usuario enfrenta la tarea de cerrar su cuenta y, adem\u00e1s, <strong>elaborar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS)<\/strong> ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) como parte del proceso de regularizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n.\n<\/p>\n<h2>C\u00f3mo realizar una transferencia bancaria de manera correcta<\/h2>\n<p>Realizar una transferencia bancaria desde una cuenta personal implica seguir una serie de pasos esenciales. En primer lugar, es necesario contar con acceso a los servicios de home banking proporcionados por la entidad financiera correspondiente. A continuaci\u00f3n, el procedimiento se detalla de la siguiente manera:\n<\/p>\n<ol readability=\"9\">\n<li readability=\"1\">\n<p>Acceso a home banking: Para llevar a cabo una transferencia bancaria, es imperativo disponer de acceso a la plataforma de home banking ofrecida por la entidad bancaria.\n<\/p>\n<\/li>\n<li readability=\"1\">\n<p>Selecci\u00f3n de la opci\u00f3n &#8220;transferencias&#8221;: Una vez en el men\u00fa principal de la plataforma, el usuario deber\u00e1 seleccionar la opci\u00f3n &#8220;transferencias&#8221; para dar inicio al proceso.\n<\/p>\n<\/li>\n<li readability=\"3\">\n<p>Ingreso de datos del destinatario: Se procede a ingresar la informaci\u00f3n pertinente del beneficiario de la transferencia, que puede consistir en el CBU (Clave Bancaria Uniforme), CVU (Clave Virtual Uniforme) o un ALIAS registrado previamente.\n<\/p>\n<\/li>\n<li readability=\"1\">\n<p>Verificaci\u00f3n de los datos: Es esencial verificar detenidamente los datos del destinatario, con el fin de evitar posibles errores que podr\u00edan resultar irreversibles.\n<\/p>\n<\/li>\n<li readability=\"3\">\n<p>Confirmaci\u00f3n de la transferencia: Una vez que los datos han sido verificados y se tiene la certeza de su exactitud, el usuario deber\u00e1 seleccionar la opci\u00f3n &#8220;transferir&#8221; o una funci\u00f3n similar, lo que dar\u00e1 lugar a la ejecuci\u00f3n de la transferencia.\n<\/p>\n<\/li>\n<\/ol><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las entidades financieras est\u00e1n obligadas a avisarle a la AFIP sobre las transferencias de sus clientes cuando estos superan ciertos montos 05\/04\/2024 &#8211; 09:53hs La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) comenzar\u00e1 a investigar desde abril algunas transferencias, ya sea que las que se realicen desde cuentas bancarias o desde billeteras virtuales. 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