{"id":22267,"date":"2024-03-29T15:49:00","date_gmt":"2024-03-29T15:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=394096"},"modified":"2024-03-29T15:49:00","modified_gmt":"2024-03-29T15:49:00","slug":"abogados-presentan-amparo-contra-la-ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=22267","title":{"rendered":"Abogados presentan amparo contra la ley antilavado"},"content":{"rendered":"
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El Colegio P\u00fablico de la Abogac\u00eda de la Capital Federal present\u00f3 un amparo contra el Estado Nacional por incluir a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> operaciones sospechosas en ciertos supuestos.<\/p>\n

Al respecto, Ricardo Gil Lavedra destac\u00f3 que \u201ctodas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional<\/strong>, no solo las que se vinculan con el litigio\u201d.<\/p>\n

\u201cEn ese sentido, el abogado no puede ser obligado a violar la relaci\u00f3n de confidencialidad  denunciando a su propio cliente. Y adem\u00e1s exigi\u00e9ndosele informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes\u201d, asegur\u00f3 el presidente del Colegio.<\/p>\n

Finalmente, Gil Lavedra subray\u00f3 que \u201cla ley es inconstitucional, y obviamente perjudica la tutela judicial efectiva y el derecho a trabajar de los abogados y abogadas\u201d.<\/p>\n

La normativa que comenz\u00f3 a regir en marzo fija los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP), que los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del art\u00edculo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias,<\/p>\n

La intervenci\u00f3n de los abogados como sujetos obligados se circunscribe a cinco acciones concretas llevadas a cabo por cuenta y orden de un tercero:<\/p>\n

1) Compra y\/o venta de bienes inmuebles.
2) Administraci\u00f3n de bienes y\/u otros activos.
3) Administraci\u00f3n de cuentas bancarias, de ahorros y\/o de valores.
4) Organizaci\u00f3n de aportes o contribuciones para la creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas;
5) Creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas, y la compra y venta de negocios jur\u00eddicos y\/o sobre participaciones de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas.<\/p>\n

Asimismo, la Resoluci\u00f3n UIF 48\/2024 precisa que no est\u00e1n obligados a reportar transacciones sospechosas si la informaci\u00f3n relevante se obtuvo en circunstancias protegidas por el secreto profesional.<\/p>\n

Como sujetos obligados, los abogados tienen la obligaci\u00f3n de implementar un sistema preventivo que mitigue los riesgos del ingreso, circulaci\u00f3n y egreso de bienes, activos y fondos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n

En cuanto a los procedimientos y controles que se deben adoptar se incluyen, entre otros: asegurar que los clientes y beneficiarios finales no se encuentren incluidos en el RePET, realizar una Debida Diligencia de todos sus clientes; identificar y verificar en forma continuada, a los clientes y sus beneficiarios finales, establecer alertas y monitorear todas las operaciones y\/o transacciones vinculadas con las Actividades Espec\u00edficas, con un enfoque basado en riesgos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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