{"id":21563,"date":"2024-02-15T21:38:00","date_gmt":"2024-02-15T21:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/legales\/399679-lavado-de-dinero-milei-enviara-a-funcionaria-camporista-a-evaluacion-del-gafi"},"modified":"2024-02-15T21:38:00","modified_gmt":"2024-02-15T21:38:00","slug":"lavado-de-dinero-pese-a-la-alianza-con-ee-uu-e-israel-milei-enviara-a-funcionaria-camporista-a-una-evaluacion-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=21563","title":{"rendered":"Lavado de dinero: pese a la alianza con EE.UU. e Israel, Milei enviar\u00e1 a funcionaria camporista a una evaluaci\u00f3n del GAFI"},"content":{"rendered":"

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Pese a la intenci\u00f3n del gobierno de Javier Milei<\/strong><\/a> de alinearse con los Estados Unidos e Israel, la Argentina podr\u00eda quedar incluida en la “lista gris” de los pa\u00edses que tienen deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero<\/strong> y el ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona, enviar\u00e1 a Par\u00eds la semana pr\u00f3xima a la Reuni\u00f3n Plenaria del GAFI a una delegaci\u00f3n encabezada por una funcionaria kirchnerista de La C\u00e1mpora.\n<\/p>\n

Seg\u00fan pudo saber iProfesional, se trata de Jimena Zicavo, una funcionaria nombrada por el ex ministro de Justicia Carlos Soria, que fue ratificada por C\u00faneo Libarona como coordinadora nacional del Programa para el Combate de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.\n<\/p>\n

En esta ronda del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que se realizar\u00e1 en Par\u00eds entre el 19 y el 23 de febrero, la semana pr\u00f3xima, la Argentina ser\u00e1 evaluada en sus avances en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al narcotr\u00e1fico y a\u00fan no cumpli\u00f3 con un requerimiento indispensable: la reforma de la ley 25.246 de prevenci\u00f3n del lavado de activos que est\u00e1 trabada en el Senado.<\/span>\n<\/p>\n

Por ese motivo, en la revisi\u00f3n de marzo pr\u00f3ximo podr\u00eda quedar incluida en la “lista gris” de pa\u00edses en la lucha contra el lavado de dinero<\/strong>. Esto podr\u00eda tener consecuencias financieras y limitar el acceso a ciertos pr\u00e9stamos internacionales. Pero adem\u00e1s ser\u00eda una mancha negra en la relaci\u00f3n con los Estados Unidos e Israel.\n<\/p>\n

Este v\u00ednculo internacional es fundamental para Milei por su alineamiento geopol\u00edtico y, curiosamente, su ministro C\u00faneo Libarona<\/a> deposit\u00f3 en la funcionaria camporista Zicavo la responsabilidad de dirigir una misi\u00f3n clave en materia internacional <\/strong>donde habr\u00e1 funcionarios de Canciller\u00eda.\n<\/p>\n

El Presidente dijo estas horas en el canal LN+ que su intenci\u00f3n era eliminar a los funcionarios con origen en el kirchnerismo y en La C\u00e1mpora. “A medida que los vayamos descubriendo, los vamos sacando”, dijo Milei. Sin embargo, Zicavo dirigir\u00e1 una misi\u00f3n internacional sobre lavado de dinero.\n<\/p>\n

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El ministro de Justicia enviar\u00e1 a Par\u00eds una delegaci\u00f3n encabezada por Jimena Zicavo<\/p>\n<\/div>\n

Medidas de seguridad e inteligencia, en alerta<\/h2>\n

Milei estuvo la semana \u00faltima en Israel y se comprometi\u00f3 a mudar la embajada de Tel Aviv a Ir\u00e1n, lo cual mereci\u00f3 la condena de la organizaci\u00f3n terrorista Hamas, detr\u00e1s de la cual est\u00e1 Ir\u00e1n y Hezbollah, que ya cometieron dos atentados en la Argentina en 1992 y en 1994. Por ese motivo, la Argentina deber\u00eda extremar sus medidas de seguridad e inteligencia y una de ellas es la prevenci\u00f3n contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.<\/span>\n<\/p>\n

El jefe de Gabinete, Nicol\u00e1s Posse, estuvo hace tres semanas en Washington donde visit\u00f3 las instalaciones de la CIA y no dej\u00f3 la impresi\u00f3n de estar preparado para estas amenazas. Fuentes de inteligencia argentinas se\u00f1alan que tanto el servicio de inteligencia norteamericano como el israel\u00ed, el Mossad, tienen serios reparos en las medidas antiterroristas aplicadas por el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez y la AFI y en el de Milei.\n<\/p>\n

Sin embargo, C\u00faneo Libarona, en lugar de fortalecerlas, les quit\u00f3 funciones a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que investiga el lavado de dinero, y la Oficina Anticorrupci\u00f3n. Una de ellas es la facultad de querellar en causas de corrupci\u00f3n, que manten\u00eda hasta diciembre.\n<\/p>\n

Esto hizo sospechar sobre posibles connivencias para evitar investigaciones inc\u00f3modas para Cristina Kirchner<\/strong> y los principales dirigentes del Instituto Patria. La delegaci\u00f3n al GAFI que ser\u00e1 encabezada por Jimena Zicavo, camporista de La Plata, incluir\u00e1 al ex titular de la UIF Juan Carlos Otero, amigo \u00edntimo del diputado M\u00e1ximo Kirchner, y el juez de Casaci\u00f3n Mariano Borinsky. Otero fue titular de la UIF durante el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez.\n<\/p>\n

Tambi\u00e9n participar\u00e1n Ignacio Yacobucci, el nuevo titular de la UIF, adem\u00e1s de funcionarios nuevos de la UIF y del Ministerio de Justicia.\n<\/p>\n

Como inform\u00f3 iProfesional hace dos meses, la UIF podr\u00eda querellar en 31 causas penales donde se investiga dinero inmovilizado de causas de corrupci\u00f3n K<\/strong><\/a> que se podr\u00eda decomisar y que totaliza 9.000 millones de d\u00f3lares. Zicavo era la directora de supervisi\u00f3n de la UIF bajo la gesti\u00f3n de Jos\u00e9 Sbatella, ex titular de la UIF bajo la presidencia de Cristina Kirchner.\n<\/p>\n

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Nicol\u00e1s Posse estuvo hace tres semanas en Washington donde visit\u00f3 las instalaciones de la CIA<\/p>\n<\/div>\n

Cuando asumieron en la UIF Mariano Federici y Mar\u00eda Eugenia Talerico, durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2015, desplazaron a Zicavo porque ten\u00eda antecedentes de estar vinculada a La Campora<\/span>. Pero la funcionaria volvi\u00f3 con Soria al Ministerio y C\u00faneo no solo no la sac\u00f3, sino que la dej\u00f3 como l\u00edder de la coordinaci\u00f3n nacional y jefa de delegaci\u00f3n ante el GAFI.\n<\/p>\n

Lista gris y el riesgo del \u00e9xito del plan econ\u00f3mico<\/h2>\n

Una mala nota en el GAFI podr\u00eda empujar al pa\u00eds a la indeseable “lista gris”, lo cual podr\u00eda poner en riesgo el \u00e9xito de todo el plan econ\u00f3mico. “Es una reuni\u00f3n t\u00e9cnica en la que el Estado Argentino se juega una parada importante. Depende la calificaci\u00f3n que le pongan a Argentina en lavado, terrorismo y financiamiento de terrorismo<\/strong>, de futuros cr\u00e9ditos internacionales (FMI)<\/strong>“, dijo uno de los miembros de la delegaci\u00f3n que partir\u00e1 a Par\u00eds.\n<\/p>\n

“Se hablar\u00e1 de Hamas, de Isis y esto va m\u00e1s all\u00e1 del gobierno de turno. M\u00e1s all\u00e1 que tambi\u00e9n ir\u00e1n secretarios de Justicia actual y el titular UIF actual y de canciller\u00eda”, agreg\u00f3 esa fuente que sabe que el GAFI es el organismo internacional que fija est\u00e1ndares en la materia de lavado<\/span>.\n<\/p>\n

El GAFI se re\u00fane 3 veces por a\u00f1o para hacer evaluaciones de pa\u00edses miembros y discutir sobre tendencias y riesgos a la integridad financiera, y pol\u00edticas y mejores pr\u00e1cticas para mitigarlos. En el caso de EE.UU., por ejemplo, la delegaci\u00f3n la lidera el Departamento del Tesoro.\n<\/p>\n

Lo mismo ocurre en el caso de Francia, Alemania, Espa\u00f1a, Italia, o en la regi\u00f3n M\u00e9xico y Brasil. El GAFI tiene la mirada puesta sobre Argentina<\/strong>, que est\u00e1 en proceso de evaluaci\u00f3n frente a su est\u00e1ndar internacional: la visita in situ de la evaluaci\u00f3n se iniciar\u00e1 el 6 de marzo.\n<\/p>\n

El sistema anti lavado se encuentra en crisis luego de 4 a\u00f1os de par\u00e1lisis del kirchnerismo, con una coordinaci\u00f3n nacional en el Ministerio de Justicia a cargo de Zivago que politiz\u00f3 su funcionamiento. La UIF actu\u00f3 en defensa de los sospechados de corrupci\u00f3n y la Justicia, salvo raras excepciones, fren\u00f3 los juicios o contribuy\u00f3 a la impunidad de los presuntos delincuentes.\n<\/p>\n

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El sistema anti lavado se encuentra en crisis luego de 4 a\u00f1os de par\u00e1lisis del kirchnerismo<\/p>\n<\/div>\n

Adem\u00e1s, la Argentina est\u00e1 en el foco de las miradas del GAFI porque desde mediados del a\u00f1o pasado se est\u00e1 deliberando un proyecto de modificaci\u00f3n de la ley 25.246 en prevenci\u00f3n del lavado de activos<\/strong>.\n<\/p>\n

En caso de no sancionarse, la Argentina podr\u00eda ser incluida en la “lista gris” del GAFI con consecuencias financieras graves para nuestro pa\u00eds. Tambi\u00e9n ser\u00eda perjudicial para el ingreso en la OCDE, grupo de pa\u00edses m\u00e1s desarrollados del mundo, donde pertenece el GAFI<\/span>.\n<\/p>\n

La Argentina mantiene un incumplimiento t\u00e9cnico de los est\u00e1ndares m\u00ednimos de las recomendaciones del GAFI. El tiempo apremia con miras a la revisi\u00f3n de marzo y el proyecto de ley en cuesti\u00f3n dispone modificar el tipo penal, establecer un registro de beneficiarios finales de las entidades jur\u00eddicas e incluir a los abogados como sujetos obligados en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.\n<\/p>\n

El proyecto de ley fue postergado el a\u00f1o \u00faltimo<\/strong> por la campa\u00f1a presidencial y en este momento sufre por la par\u00e1lisis del Congreso, habida cuenta la tensi\u00f3n pol\u00edtica por otros temas econ\u00f3micos como el DNU y la frustrada Ley Bases. La aprobaci\u00f3n de la ley ser\u00eda un requisito m\u00ednimo para no quedar en la “lista gris”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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