{"id":17657,"date":"2023-11-18T14:32:00","date_gmt":"2023-11-18T14:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/politica\/392841-imputaron-a-leonardo-farina-por-lavado-de-dinero-y-quedo-detenido"},"modified":"2023-11-18T14:32:00","modified_gmt":"2023-11-18T14:32:00","slug":"la-justicia-imputo-a-leonardo-farina-por-lavado-de-dinero-y-quedo-detenido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=17657","title":{"rendered":"La Justicia imput\u00f3 a Leonardo Fari\u00f1a por lavado de dinero y qued\u00f3 detenido"},"content":{"rendered":"

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En su declaraci\u00f3n, el empresario neg\u00f3 ser el due\u00f1o de la financiera donde lo hab\u00edan encontrado con m\u00e1s de 200 millones de pesos <\/p>\n

Por iProfesional<\/strong><\/p>\n

18\/11\/2023<\/strong> – 11:32hs<\/p>\n

\"La <\/picture> <\/div><\/div>\n
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El financista Leonardo Fari\u00f1a qued\u00f3 detenido este viernes <\/a>tras haber declarado cuatro horas por una infracci\u00f3n al R\u00e9gimen Penal Cambiario, imputado por lavado de dinero,<\/strong> mientras que otros cuatro implicados en el mismo caso fueron excarcelados.\n<\/p>\n

Fari\u00f1a se present\u00f3 ante el juez en lo Penal Econ\u00f3mico Pablo Yadarola, y seg\u00fan pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas, neg\u00f3 ser el due\u00f1o de la financiera <\/strong>donde lo hab\u00edan encontrado, y confi\u00f3 que solamente hab\u00eda ido a visitar al due\u00f1o de la empresa.\n<\/p>\n

Adem\u00e1s, solicit\u00f3 al magistrado que se monitoreen sus ingresos a esa oficina,<\/strong> ubicada en el barrio porte\u00f1o de Belgrano, y para ello pidi\u00f3 que se chequee la lista de entradas al mismo y el GPS de su tobillera electr\u00f3nica.\n<\/p>\n

Al salir de la indagatoria, que se llev\u00f3 a cabo en el edificio de avenida de Los Inmigrantes, los abogados de Fari\u00f1a -Rodolfo Herrera y Mariano Di Giuseppe- afirmaron a la prensa que en los pr\u00f3ximos d\u00edas definir\u00e1n si solicitan la excarcelaci\u00f3n, y ratificaron los dichos de su cliente en torno a su presencia en la”cueva”, donde se realizaban operaciones con moneda extranjera de manera clandestina. “Es ajeno a todo lo que se limputa”, aseguraron.\n<\/p>\n

Fari\u00f1a qued\u00f3 detenido<\/h2>\n

Por otra parte, y cuando le leyeron la imputaci\u00f3n le aseguraron que la cantidad de dinero secuestrado ascend\u00eda a 211 millones de pesos, “no 537, como se dijo en un principio”, advirtieron los letrados.\n<\/p>\n

Los otros imputados en la causa son dos hombres y dos mujeres<\/a> que se encontraban en la “cueva” allanada la semana pasada: los hermanos Dami\u00e1n Alejandro Frare, de 26 a\u00f1os, y Romina Mariela Frare, de 25, y una pareja integrada por Antonella Somma, de 32 a\u00f1os, y Carlos Senande, de 28.\n<\/p>\n

\"Leonardo<\/p>\n

Leonardo Fari\u00f1a, detenido nuevamente.<\/p>\n<\/div>\n

El R\u00e9gimen Penal Cambiario establece penas de hasta ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n para “toda negociaci\u00f3n de cambio que se realice sin intervenci\u00f3n de instituci\u00f3n autorizada para efectuar dichas operaciones”.<\/span>\n<\/p>\n

La norma tambi\u00e9n reprime “operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto; (\u2026) toda operaci\u00f3n de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotizaci\u00f3n, en los plazos y dem\u00e1s condiciones establecidos por las normas en vigor”. La pena inicial para ese tipo de delitos es s\u00f3lo de multa y comienza a contemplar la condena a prisi\u00f3n a partir de la primera reincidencia.\n<\/p>\n

Fari\u00f1a estaba en libertad pero monitoreado con tobillera electr\u00f3nica <\/strong>por la condena a tres a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n que le fij\u00f3 la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n y que est\u00e1 firme.\n<\/p>\n

Al financista le quedaba m\u00e1s de un a\u00f1o de prisi\u00f3n efectiva para cumplir, pero no fue ordenada su detenci\u00f3n \u2013pese a que el fiscal Abel C\u00f3rdoba la hab\u00eda pedido- porque accedi\u00f3 al r\u00e9gimen de libertad condicional.\n<\/p>\n

En 2019, la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n le anul\u00f3 una condena a cuatro a\u00f1os de c\u00e1rcel en una causa por evasi\u00f3n.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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