{"id":16868,"date":"2023-10-06T23:21:00","date_gmt":"2023-10-06T23:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=16868"},"modified":"2023-10-06T23:21:00","modified_gmt":"2023-10-06T23:21:00","slug":"convulsion-cambiaria-multa-millonaria-a-un-agente-de-bolsa-que-opera-dolares-mep-y-ccl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=16868","title":{"rendered":"Convulsi\u00f3n cambiaria: multa millonaria a un agente de Bolsa que opera d\u00f3lares MEP y CCL"},"content":{"rendered":"

El Gobierno le aplic\u00f3 una multa de $1.523 millones <\/strong>a un agente de liquidaci\u00f3n y compensaci\u00f3n (Alyc)<\/strong> y sus socios, en medio de la convulsi\u00f3n cambiaria.\n<\/p>\n

Las Alyc son claves para comprar y vender bonos que permiten hacerse de d\u00f3lares.<\/strong>\n<\/p>\n

Ante incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley 25.246, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> declar\u00f3<\/a> la responsabilidad de Cucchiara y Cia. (Agente de Liquidaci\u00f3n y Compensaci\u00f3n), y sus socios, e impuso una sanci\u00f3n de multa que supera los $1.500 millones.\n<\/p>\n

Por no llevar a cabo el debido control y monitoreo que demanda la Ley y exige la UIF sobre las operaciones financieras sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo realizadas por sus clientes, la multa total establecida asciende a $1.523.430.568.<\/strong>\n<\/p>\n

La operatoria que dio origen a la sanci\u00f3n por la ausencia de presentaci\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIF consisti\u00f3 en la realizaci\u00f3n de transferencias receptoras y emisoras efectuadas por el cliente del Sujeto Obligado, las cuales fueron realizadas sin tener correlaci\u00f3n en alguna operaci\u00f3n de \u00edndole burs\u00e1til y con carencia de documentaci\u00f3n adecuada que justifique en forma razonable los montos transferidos.\n<\/p>\n

La sanci\u00f3n aplicada se corresponde con la elevada cifra de las transacciones sospechosas de lavado de activos, en d\u00f3lares y en pesos, que no fueron reportadas ante la UIF por el ALyC, tal como lo demanda la Ley 25.246, sus modificatorias y su reglamentaci\u00f3n, las cuales fueron detectadas, analizadas y sancionadas por la labor que ejerce la UIF, junto con la colaboraci\u00f3n conjunta de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores.\n<\/p>\n

“De esta manera, la UIF aplica una sanci\u00f3n eficaz, proporcional y disuasiva, en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales en la materia”, se\u00f1al\u00f3 el Gobierno.\n<\/p>\n

**<\/h3>\n
\"Dr.
Dr. Juan Carlos Otero,Presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/figcaption><\/figure>\n

Misi\u00f3n de la UIF<\/strong><\/h3>\n

Proteger el orden econ\u00f3mico recopilando, analizando y difundiendo informaci\u00f3n de inteligencia financiera sobre actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.\n<\/p>\n

Visi\u00f3n de la UIF<\/strong><\/h3>\n

Ser una Unidad de Informaci\u00f3n Financiera din\u00e1mica, reconocida y distinguida por su capacidad de prevenci\u00f3n y de colaboraci\u00f3n en la persecuci\u00f3n de los delitos de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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