{"id":15820,"date":"2023-09-08T23:08:23","date_gmt":"2023-09-08T23:08:23","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=367308"},"modified":"2023-09-08T23:08:23","modified_gmt":"2023-09-08T23:08:23","slug":"la-uif-exige-la-presentacion-de-reportes-de-operaciones-a-entidades-cambiarias-que-operan-en-el-siopel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=15820","title":{"rendered":"La UIF exige la presentaci\u00f3n de reportes de operaciones a entidades cambiarias que operan en el Siopel"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Las casas, agencias y oficinas de cambio deber\u00e1n enviar a ese organismo -antes del 6 de octubre de 2023- la informaci\u00f3n v\u00eda sistema SRO.  El formulario que tendr\u00e1n que completar contiene, entre otros, datos identificatorios del sujeto obligado, sus accionistas y del oficial de cumplimiento, as\u00ed como informaci\u00f3n operativa y modalidad de la operatoria que realiza la entidad<\/strong><\/p>\n

Resoluci\u00f3n 174\/23-UIF<\/strong><\/p>\n

Ciudad de Buenos Aires, 07\/09\/2023<\/p>\n

VISTO el Expediente N\u00b0 EX-2023-104783480-APN-DGDYD#UIF, las Leyes Nros. 18.924 y 25.246 y sus respectivas modificatorias, el Decreto N\u00b0 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 14 del 1 de febrero de 2023, la Comunicaci\u00f3n A 7828 del 24 de agosto de 2023 del BANCO CENTRAL DE LA REP\u00daBLICA ARGENTINA, y<\/p>\n

CONSIDERANDO:<\/p>\n

Que conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 de la Ley N\u00b0 25.246 y sus modificatorias la UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA es un organismo que funciona con autonom\u00eda y autarqu\u00eda financiera en jurisdicci\u00f3n del MINISTERIO DE ECONOM\u00cdA y tiene a su cargo el an\u00e1lisis, tratamiento y transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FT).<\/p>\n

Que, por su parte, el art\u00edculo 20 de la citada ley, establece y enumera los Sujetos Obligados a informar ante esta UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 21 y 21 bis del mismo cuerpo legal, mientras que el art\u00edculo 20 bis define el contenido de ese deber.<\/p>\n

Que conforme a lo dispuesto en el citado art\u00edculo 20 en su inciso 2, son Sujetos Obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA, entre otras, las entidades sujetas al r\u00e9gimen de la Ley N\u00b0 18.924 y modificatorias.<\/p>\n

Que, mediante la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 14\/2023, se establecieron los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 incisos 1 y 2 de la Ley N\u00b0 25.246, entre los que se encuentran las entidades sujetas al r\u00e9gimen de la Ley N\u00b0 18.924, deber\u00e1n adoptar y aplicar, de acuerdo con sus pol\u00edticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA\/FT.<\/p>\n

Que, la Ley N\u00b0 18.924 de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio establece en su art\u00edculo 1\u00ba que las personas que se dediquen de manera permanente o habitual a la compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones an\u00e1logas en moneda extranjera, deber\u00e1n sujetarse a los requisitos y reglamentaci\u00f3n que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REP\u00daBLICA ARGENTINA (BCRA), que ser\u00e1 su autoridad de aplicaci\u00f3n con facultades reglamentarias en la materia.<\/p>\n

Que, en su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n de la Ley N\u00b0 18.924 el BANCO CENTRAL DE LA REP\u00daBLICA ARGENTINA emiti\u00f3 la Comunicaci\u00f3n A 7828 que modifica las Normas de \u201cExterior y Cambios\u201d en lo relativo a operaciones entre Casas de Cambio, estableciendo que deber\u00e1n realizarse a trav\u00e9s del SIOPEL (sistema de operaciones electr\u00f3nicas del MERCADO ABIERTO ELECTR\u00d3NICO S.A. -MAE-) y efectuarse obligatoriamente a trav\u00e9s de cuentas abiertas en el BCRA o en entidades financieras locales los movimientos en pesos resultantes de la liquidaci\u00f3n de dichas operaciones de compra-venta de cambio.<\/p>\n

Que la UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA ha emitido, en uso de las facultades establecidas por el inciso 10 del art\u00edculo 14 de la Ley N\u00b0 25.246 y sus modificatorias, directivas, instrucciones y resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados.<\/p>\n

Que, como consecuencia de los procedimientos de supervisi\u00f3n realizados al sector, se detectaron, prima facie, deficiencias en los sistemas de PLA\/FT que est\u00e1n siendo analizados, en el marco de las facultades previstas en el inciso 8 del art\u00edculo 14 de la Ley 25.246 y modificatorias.<\/p>\n

Que a fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y supervisi\u00f3n de la operatoria del sector se considera necesario realizar, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Supervisi\u00f3n de esta Unidad, un requerimiento de informaci\u00f3n a los Sujetos Obligados del sector mencionado.<\/p>\n

Que la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos ha emitido opini\u00f3n, conforme lo establece el inciso d) del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley N\u00b0 19.549 y sus modificatorias.<\/p>\n

Que el Consejo Asesor ha tomado intervenci\u00f3n, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 16 de la Ley N\u00b0 25.246 y sus modificatorias.<\/p>\n

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nro. 25.246 y modificatorias y el Decreto N\u00b0 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios.<\/p>\n

Por ello,<\/p>\n

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA<\/p>\n

RESUELVE:<\/p>\n

ART\u00cdCULO 1\u00b0.- Las entidades sujetas al r\u00e9gimen de la Ley N\u00b0 18.924, en su car\u00e1cter de Sujetos Obligados a informar a esta UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del art\u00edculo 20 de la Ley N\u00b0 25.246 y sus modificatorias y en el art\u00edculo 2\u00b0 inciso o) de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 14\/2023, que accedan al sistema de negociaci\u00f3n electr\u00f3nica \u201cSIOPEL\u201d del MERCADO ABIERTO ELECTR\u00d3NICO S.A., deber\u00e1n remitir a esta UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA, antes del 6 de octubre de 2023, la informaci\u00f3n que se detalla en el Anexo a la presente (IF-2023-105246610-APN-UIF#MEC) y que ser\u00e1 informada a trav\u00e9s del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).<\/p>\n

ART\u00cdCULO 2\u00b0.- El incumplimiento de la obligaci\u00f3n prevista en la presente Resoluci\u00f3n podr\u00e1 ser pasible de sanci\u00f3n, conforme con lo previsto en el Cap\u00edtulo IV de la Ley N\u00b0 25.246 y sus modificatorias.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 3\u00b0.- La presente entrar\u00e1 en vigencia a partir de su publicaci\u00f3n en el BOLETIN OFICIAL.<\/p>\n

ART\u00cdCULO 4\u00b0.- Comun\u00edquese, publ\u00edquese, dese a la Direcci\u00f3n Nacional del Registro Oficial y arch\u00edvese.<\/p>\n

Juan Carlos Otero<\/p>\n

N. de R.- Publicada en el Bolet\u00edn Oficial de la Naci\u00f3n N\u00ba 35.251 del 8 de septiembre de 2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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