{"id":14221,"date":"2023-07-31T23:11:00","date_gmt":"2023-07-31T23:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=362361"},"modified":"2023-07-31T23:11:00","modified_gmt":"2023-07-31T23:11:00","slug":"wenance-llegaron-a-la-justicia-las-primeras-denuncias-por-estafas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=14221","title":{"rendered":"Wenance: llegaron a la Justicia las primeras denuncias por estafas"},"content":{"rendered":"<div><img src=\"https:\/\/comercioyjusticia.info\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Fintech-Wenance-jpg.webp\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p><em>El fiscal Jos\u00e9 Bringas investiga cuatro casos de personas que se vieron afectadas por la <em>fintech<\/em>. La semana pr\u00f3xima ser\u00e1 indagado, en Buenos Aires, el CEO Alejandro Muszak<\/em><\/p>\n<p>La Justicia de C\u00f3rdoba ya investiga<strong> cuatro denuncias por supuestas estafas en contra de la financiera digital Wenance<\/strong>.<\/p>\n<p>Las causas recayeron en la<strong> Fiscal\u00eda del Distrito I, Turno 6, dirigida por Jos\u00e9 Bringas.<\/strong> Al respecto, Silvana Scarpino, secretaria del fiscal, afirm\u00f3 que los montos de estafa denunciados son variados y que el m\u00e1s antiguo data de dos a\u00f1os. Las denuncias podr\u00edan quedar encuadradas en la presunta comisi\u00f3n de dos delitos: <strong>estafa en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 172 e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada.<\/strong><\/p>\n<p>Seg\u00fan anticip\u00f3 <strong>el abogado Justiniano Mart\u00ednez Yadarola, <\/strong>quien representa a varios damnificados en la provincia, los afectados aportaron en promedio <strong>cinco millones de pesos a la financiera.<\/strong><\/p>\n<p>\u201cWenance es una empresa que tomaba fondos de la gente de todo el pa\u00eds y prestaba a otras personas con tasas que hoy se est\u00e1n investigando por usura\u201d, destac\u00f3 el abogado.<\/p>\n<p>La financiera se manejaba de manera 100% digital y, seg\u00fan el abogado, no hab\u00eda nacido como una estafa.&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cFuncion\u00f3 normalmente por mucho tiempo. Nuestra hip\u00f3tesis es que en el descalce gener\u00f3 que esto deviniera en un (esquema de) Ponzi y comenzaran a tomar dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, sin generar ning\u00fan tipo de valor en el medio\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n<p>De acuerdo con el abogado, los inversores recibieron un correo electr\u00f3nico que les ofrec\u00eda devolver el capital aportado en 12 cuotas sin inter\u00e9s con dos cuotas de compensaci\u00f3n o pagar el capital total a valor d\u00f3lar en 12 meses.<\/p>\n<p>Las ofertas de inversiones, sostuvo el abogado, eran interesantes y siempre superaban la tasa que ofrec\u00edan los plazos fijos; en algunos casos, eran 20% superiores.<\/p>\n<p><strong>Justicia federal<\/strong><\/p>\n<p>La Justicia de C\u00f3rdoba investiga si podr\u00eda haberse cometido el delito de intermediaci\u00f3n financiera. En el caso de encuadrarse en esta figura, las causas pasar\u00e1n a la Justicia Federal.<\/p>\n<p>Cabe destacar que la intermediaci\u00f3n financiera se encuentra tipificada en el art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Penal y establece penas de c\u00e1rcel \u201cde uno (1) a cuatro (4) a\u00f1os, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitaci\u00f3n especial hasta seis (6) a\u00f1os\u201d, a todo el que \u201cpor cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediaci\u00f3n financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorizaci\u00f3n emitida por la autoridad de supervisi\u00f3n competente\u201d.<\/p>\n<p>La normativa precisa que \u201cen igual pena incurrir\u00e1 quien captare ahorros del p\u00fablico en el mercado de valores o prestare servicios de intermediaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorizaci\u00f3n emitida por la autoridad competente\u201d.<br \/>Adem\u00e1s el m\u00ednimo de la pena se elevar\u00e1 a dos a\u00f1os si se hubieran utilizado publicaciones period\u00edsticas o cualquier medio de difusi\u00f3n masiva.<\/p>\n<p><strong>Indagatoria<\/strong><\/p>\n<p>Mientras tanto, se espera que la semana pr\u00f3xima sea indagado <strong>Alejandro Muszak, <\/strong>CEO de Wenance, por el juez en lo Criminal y Correccional N\u00b027, Alberto Ba\u00f1os.<\/p>\n<p>El pedido de indagatoria no se relaciona con la situaci\u00f3n de aquellos que invirtieron en los fideicomisos creados por Wenance a cambio de intereses superiores a los del mercado y que ahora tienen problemas para obtener lo prometido por la empresa sino con estafas reiteradas sufridas por personas quienes -por diversas razones- no califican para pedir pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos bancarios, a quienes Wenance les otorg\u00f3 dinero por el que le cobr\u00f3 intereses altamente superiores a los que cobran los bancos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El fiscal Jos\u00e9 Bringas investiga cuatro casos de personas que se vieron afectadas por la fintech. 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