{"id":12083,"date":"2023-06-27T09:30:00","date_gmt":"2023-06-27T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=358452"},"modified":"2023-06-27T09:30:00","modified_gmt":"2023-06-27T09:30:00","slug":"lavado-ordenan-decomiso-anticipado-tras-sobreseimiento-por-prescripcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=12083","title":{"rendered":"Lavado: ordenan decomiso anticipado tras sobreseimiento por prescripci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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En Santiago del Estero, el juez federal Guillermo Molinari hizo lugar al pedido del Ministerio P\u00fablico Fiscal. Se trata del primer antecedente jurisprudencial sobre la tem\u00e1tica en esa provincia<\/em><\/p>\n

En l\u00ednea con lo requerido por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Sim\u00f3n, el juez de esa jurisdicci\u00f3n, Guillermo Molinari, orden\u00f3 el decomiso anticipado de los bienes incautados en una causa por lavado de activos donde dispuso el sobreseimiento por prescripci\u00f3n de un encartado.<\/strong><\/p>\n

El expediente se inici\u00f3 el 24 de marzo de 2017, cuando Gendarmer\u00eda Nacional detuvo a una camioneta VW Amarok conducida por un hombre y su pareja, quienes proven\u00edan de la provincia de Buenos Aires e iban a Or\u00e1n, en Salta.<\/p>\n

El imputado transportaba un bolso con 2.149.738 pesos y 143.900 d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n

El representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) requiri\u00f3 la instrucci\u00f3n por la comisi\u00f3n del delito tipificado en el art\u00edculo 303 inciso 3 del C\u00f3digo Penal, que prev\u00e9 una pena de hasta tres a\u00f1os para la persona que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un il\u00edcito con el fin de realizar alguna operaci\u00f3n que les d\u00e9 la apariencia posible de un origen l\u00edcito.<\/p>\n

En la indagatoria, el encausado manifest\u00f3 que el dinero le pertenec\u00eda a un amigo que era titular de la empresa \u201cLas Palmeras SRL\u201d, que tiene como objeto social la comercializaci\u00f3n de frutas y verduras en Or\u00e1n.<\/strong><\/p>\n

Sin embargo, el se\u00f1alado no se present\u00f3 reclamando la devoluci\u00f3n de las sumas incautadas.<\/strong><\/p>\n

De acuerdo con las inspecciones del Fisco incorporadas a la causa, ni la persona mencionada por el imputado ni su firma tienen capacidad econ\u00f3mica-financiera para tener legalmente la cantidad de dinero secuestrada.<\/p>\n

Adem\u00e1s, no se informaron registros de operaciones <\/strong>de cambio por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA).<\/p>\n

Tras a\u00f1os de investigaci\u00f3n, se acredit\u00f3 que el dinero proven\u00eda de fuente il\u00edcita, lo que habilit\u00f3 al MPF a solicitar su decomiso.<\/p>\n

En su dictamen, valor\u00f3 tanto las recomendaciones esgrimidas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) como la Gu\u00eda de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos que elabor\u00f3 la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) con el objetivo de solicitar el decomiso anticipado.<\/p>\n

El juez federal hizo lugar a la medida, por lo que la resoluci\u00f3n se convirti\u00f3 en el primer antecedente jurisprudencial en Santiago del Estero con respecto a esta tem\u00e1tica<\/strong>.<\/p>\n

Actualmente tanto el secretario y coordinador del \u00c1rea de Criminalidad Econ\u00f3mica, Pedro Basbus Turk, como la titular de la Direcci\u00f3n de Recupero de Activos de la Procuraci\u00f3n, Mar\u00eda del Carmen Chena, trabajan para instrumentar el decomiso.<\/p>\n

Figura<\/strong><\/p>\n

La figura del decomiso tuvo diversas reformas en la legislaci\u00f3n argentina.<\/p>\n

La reforma de la ley nacional 25188, de 1999, implic\u00f3 el abandono de la concepci\u00f3n tradicional, seg\u00fan la cual el decomiso es una mera pena accesoria a la condena, para adoptar una visi\u00f3n moderna, que lo concibe como una herramienta<\/strong> orientada al recupero de activos provenientes del delito, pues impide que el autor contin\u00fae disfrutando de lo que obtuvo como producto.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se incorpor\u00f3 la posibilidad de decomisar bienes en poder de sujetos no condenados: personas de existencia ideal que se hubieran beneficiado del producto o provecho del delito cometido por sus \u00f3rganos, miembros y administradores; y terceros que se hubieran beneficiado del producto o provecho del delito a t\u00edtulo gratuito.<\/p>\n

De este modo, la ley 25188 <\/strong>cambi\u00f3 el car\u00e1cter in personam que tuvo hist\u00f3ricamente el decomiso en nuestro derecho (sanci\u00f3n penal dirigida al condenado), para tener car\u00e1cter in rem, pues atiende al origen de los bienes. Finalmente, la ley 26683<\/strong> introdujo modificaciones al art\u00edculo 23 del C\u00f3digo Penal e incorpor\u00f3 la figura del decomiso sin condena (tambi\u00e9n llamado \u201cdecomiso anticipado\u201d) cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes o la del hecho al que se vinculan y el imputado no puede ser enjuiciado por causales de suspensi\u00f3n o extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, o bien reconoce la procedencia o el uso del il\u00edcito de los bienes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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