reportes sistem\u00e1ticos de operaciones comerciales y financieras<\/strong>, tomando como par\u00e1metro el Salario M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil (SMVM), a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 84\/ 2023 publicada hoy en el Bolet\u00edn Oficial.\n<\/p>\nLa UIF destac\u00f3 que “la medida facilitar\u00e1 a los sujetos obligados la tarea de administrar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT), en concordancia con los est\u00e1ndares internacionales aprobados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)”.\n<\/p>\n
La resoluci\u00f3n, que comenzar\u00e1 a regir a partir del 1\u00b0 de julio, actualiza los umbrales para los diferentes sectores <\/strong>como seguros, escribanos, profesionales en ciencias econ\u00f3micas, personas humanas o jur\u00eddicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, remesadoras de fondos, entre otros.\n<\/p>\n“Los cambios responden a la necesidad de efectuar una puesta al d\u00eda de los montos establecidos desde el dictado de la resoluci\u00f3n UIF 50\/2022 para una prevenci\u00f3n eficaz del LA\/FT, con un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales que promueve el GAFI”, precis\u00f3 el organismo.\n<\/p>\n
En este marco, se prev\u00e9n actualizaciones semestrales, considerando el SMVM vigente al 31 de diciembre del a\u00f1o calendario anterior y al 30 de junio del a\u00f1o calendario corriente, seg\u00fan corresponda.\n<\/p>\n
Otras medidas de la UIF<\/h2>\n
Hace pocos d\u00edas, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> adopt\u00f3 una nueva reglamentaci\u00f3n respecto de los sujetos obligados de proveerle informaci\u00f3n en el sector del mercado de capitales<\/strong>, con el objetivo de alinear la normativa a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>.\n<\/p>\n![\"s\"](\"http:\/\/economiapoliticacba.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/la-uif-hizo-nuevos-cambios-sobre-operaciones-financieras-que-controlara-1.jpg\")
<\/p>\n
La UIF <\/strong>actualiz\u00f3 los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar medidas de diligencia <\/p>\n<\/div>\nLo hizo a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n UIF 78\/2023 publicada en el Bolet\u00edn Oficial que, cuando entre en vigencia el pr\u00f3ximo 1 de julio, derogar\u00e1 la la Resoluci\u00f3n 21\/2018.\n<\/p>\n
El lapso de tiempo est\u00e1 dirigido para que los sujetos obligados readecuen o ajusten sus sistemas de prevenci\u00f3n de lavado<\/strong> al igual que sus pol\u00edticas, procedimientos y controles internos.\n<\/p>\nEsta modificaci\u00f3n de la normativa apunta contra los Fondos Comunes de Inversi\u00f3n: “respecto de las personas humanas y\/o jur\u00eddicas registradas ante la CNV que act\u00faen en la colocaci\u00f3n de Fondos Comunes de Inversi\u00f3n o de otros productos de inversi\u00f3n colectiva, ser\u00e1n considerados CLIENTES los tenedores de cuotapartes de fondos comunes de inversi\u00f3n<\/strong> y\/o de valores representativos de deuda fidunciaria (VRD) y\/o certificados de participaci\u00f3n en fideicomisos financieros”, expresa el texto en BO.\n<\/p>\nEn tanto, no se consideran Sujetos Obligados aquellos Agentes Registrados bajo la subcategor\u00eda de Agentes de Liquidaci\u00f3n y Compensaci\u00f3n “siempre que su actuaci\u00f3n se limite exclusivamente a registrar operaciones en contratos de futuros<\/strong> y contratos de opciones sobre futuros, negociados en mercados bajo supervisi\u00f3n de esa Comisi\u00f3n”; y n ofrezcan servicios de intermediaci\u00f3n, ni apertura de cuentas operativas a terceros para cursar \u00f3rdenes y operar los instrumentos”.\n<\/p>\n <\/h2>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Destac\u00f3 que “la medida facilitar\u00e1 a los sujetos obligados la tarea de administrar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo” Por iProfesional 19\/05\/2023 – 13,46hs La Unidad de Informaci\u00f3n Fiscal (UIF) actualiz\u00f3 los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10609,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[20],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10608"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10608"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10608\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10609"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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