La Policía Federal Argentina realizó 30 allanamientos en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras irregulares con la compra y venta de dólares durante el cepo cambiario. El expediente está a cargo de la jueza federal María Servini y salpica al financista ligado a la Asociación del Fútbol Argentino, Ariel Vallejo.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos domicilios y locales vinculados a casas de cambio sospechadas de haber participado en la operatoria conocida como “rulo cambiario”. Entre los lugares allanados figura un local asociado a Sur Finanzas, firma vinculada a Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Maniobras bajo investigación

De acuerdo con la denuncia, las casas de cambio habrían recibido más de $140.000.000.000 provenientes de personas físicas y jurídicas, fondos sobre los cuales existen sospechas respecto de su origen. Parte de ese dinero podría tener procedencia ilícita.

Según se detalló en la causa, las financieras obtenían divisas a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A., mediante operaciones que requerían autorización oficial. Los responsables de las agencias retiraban el efectivo del banco y accedían así a dólares al valor oficial, que luego eran revendidos en el mercado informal al precio del denominado “dólar blue”. Esa operatoria es la que se investiga bajo la figura del “rulo cambiario”.

Entre los allanamientos recientes se encuentra el domicilio de Silvia Torrado, en Llavallol, partido de Lomas de Zamora. Torrado fue socia de Ariel Vallejo y su nombre aparece vinculado a las sociedades bajo análisis.

Segunda etapa de procedimientos

Los operativos se desplegaron en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en otros puntos del país. Se trata de la segunda etapa de allanamientos dentro del expediente. La primera se había realizado en diciembre del año pasado e incluyó un amplio despliegue en 60 bancos, casas de cambio y domicilios particulares. En aquella oportunidad, uno de los procedimientos se llevó a cabo en la vivienda de la madre de Vallejo, en Banfield.

Esa instancia respondió a una decisión conjunta de tres juzgados federales: el de Servini, el de María Eugenia Capuchetti y el del juez Sebastián Casanello. Las tres causas investigan presuntas maniobras desarrolladas durante la vigencia del cepo cambiario.

El origen de la causa

La investigación que encabeza Servini se inició en 2024 y cuenta con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. El foco está puesto en la compra de aproximadamente 1.500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, período en el que Sergio Massa se desempeñaba como ministro de Economía.

El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su informe con base en reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La presentación puso el foco en operaciones realizadas por 18 casas de cambio a través de dos entidades bancarias en un lapso considerado políticamente sensible: los meses previos a las elecciones presidenciales de 2023.

Según la denuncia, por la modalidad en que se canalizaron los fondos, la UIF advirtió que podrían verse comprometidos el origen y la licitud de las sumas involucradas.

Sociedades bajo la lupa

Entre los nombres que aparecen en los registros oficiales figura Silvia Torrado, exsocia de Vallejo. De acuerdo con datos del Banco Central, en agosto de 2020 ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y Maximiliano Ariel Vallejo (20%).

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de documentación secuestrada durante los procedimientos, mientras la Justicia avanza sobre el entramado financiero que operó durante el período de restricciones cambiarias.